Прокуратура потребовала для основных фигурантов по делу ACE Exchange 20 лет тюрьмы
- Прокуратура Тайваня выдвинула обвинения членам руководства биржи ACE Exchange.
- Она потребовала 20 лет тюрьмы для четырех основных фигурантов.
- Им вменяют мошенничество и отмывание денег.
Прокуратура Тайваня выдвинула 32 обвинения и потребовала 20 лет тюрьмы для четырех основных фигурантов дела криптобиржи ACE Exchange. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на материалы дела.
Среди них, в том числе, есть основатель компании Дэвид Пэн, его деловой партнер Линь Кенг-хун и председатель биржи Ван Чэнь-хуан. Им вменяют мошенничество и отмывание денег, полученных преступным путем.
Согласно материалам дела, число пострадавших от действий участников этой схемы достигло 1200 человек. Они понесли общий ущерб на сумму около $24,5 млн.
С 2019 года Пэн и прочие активно продвигали различные токены, позиционируя ACE Exchange как крупнейший криптовалютный хаб в Азии, отметили в издании.
Однако инвесторы, которые вложились в проект и/или рекламируемые активы, не смогли в итоге вывести средства. Это послужило причиной проверки, в результате которой прокуратура предъявила обвинения руководству компании ранее в апреле 2024 года.
Кроме того, по данным властей, топ-менеджмент ACE Exchange манипулировал ценами на бирже с целью личного обогащения и привлечения еще большего количества инвесторов.
Полученную прибыль фигуранты инвестировали в недвижимость, покупали дорогостоящее имущество и попросту прятали, заявили в полиции.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Экологический фонд Каспы: DWF Labs назначена маркет-мейкером токенов KAS
DOGEPERP теперь доступна для фьючерсов USDC-M
Южнокорейская биржа Upbit получила штраф в виде приостановки деятельности: отчет
Краткий обзор Финансовый регулятор Южной Кореи приказал Upbit приостановить операции в качестве наказания за предполагаемые нарушения политики по борьбе с отмыванием денег (AML). У биржи есть время до следующего понедельника, чтобы представить свое мнение о наказании в FIU, а окончательное решение по наказанию ожидается на следующий день. Upbit является крупнейшей криптовалютной биржей в Южной Корее и одной из крупнейших централизованных торговых платформ в мире по объему.
Поддерживаемая Nomura компания Komainu привлекает стратегические инвестиции в биткойн в размере 75 миллионов долларов от Blockstream
Краткий обзор: Komainu привлекла стратегические инвестиции в размере 75 миллионов долларов от Blockstream, при условии получения регуляторных одобрений. Сделка была профинансирована в биткойнах, и Komainu создала собственный биткойн-казначейство для управления предоставленным капиталом.