Южнокорейская биржа Upbit получила штраф в виде приостановки деятельности: отчет

Финансовый регулятор Южной Кореи наложил штраф на криптобиржу Upbit за приостановку операций из-за предполагаемых нарушений в области борьбы с отмыванием денег, особенно в части выполнения обязательств по идентификации клиентов, сообщила в четверг местная газета Maeil Business Newspaper.

Как сообщается, Финансовая разведывательная служба, агентство при главном финансовом регуляторе страны, уведомила Upbit о штрафе 9 января. У Upbit есть время до следующего понедельника, чтобы представить свое мнение о штрафе в ФРС, окончательное решение по штрафу ожидается на следующий день.

После окончательного утверждения штрафа, Upbit, крупнейшая криптобиржа в Южной Корее , может столкнуться с ограничениями на ведение бизнеса с новыми клиентами на срок до шести месяцев, сообщает Maeil.

Как сообщается, ФРС провела инспекции на месте после того, как Upbit подала заявку на продление лицензии на ведение бизнеса в августе. Агентство обнаружило около 700 000 случаев предполагаемых нарушений обязательств по идентификации клиентов, согласно Maeil. В соответствии с Законом Южной Кореи о предоставлении и использовании определенной финансовой информации, Upbit может грозить штраф до 100 миллионов корейских вон (68 596 долларов США) за каждое нарушение.

Местный новостной отчет сообщил, что ФРС выразила обеспокоенность по поводу обслуживания Upbit зарубежных трейдеров, так как местные правила ограничивают внутренние биржи обслуживанием только граждан Южной Кореи, прошедших проверку подлинности имени.

Как сообщается, лицензия Upbit на ведение бизнеса истекла в октябре прошлого года, и ее заявка на продление все еще находится на рассмотрении. 

Криптовалютная биржа , основанная в 2017 году, доминирует на местном крипторынке с долей рынка около 70%. Согласно панели данных The Block, Upbit была третьей по величине централизованной биржей в мире в прошлом месяце по объему торгов, обработав более 283 миллиардов долларов США в транзакциях.

The Block обратилась в ФРС и Upbit за дополнительными комментариями.