Знай своего клиента (KYC)
Процесс, используемый банками и финансовыми учреждениями для сбора идентифицирующих данных и контактной информации от текущих и потенциальных клиентов. Целью этого процесса является предотвращение мошеннических действий, отмывания денег, несанкционированного использования финансовых счетов и других незаконных действий.