Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli KriptoPasarTradingFuturesBotsEarnCopy
Penegak hukum internasional menyita domain di balik bursa kripto Rusia yang dikenai sanksi, Garantex

Penegak hukum internasional menyita domain di balik bursa kripto Rusia yang dikenai sanksi, Garantex

Lihat versi asli
The BlockThe Block2025/03/07 23:24
Oleh:By MK Manoylov

Tindakan Cepat Penegak hukum di Amerika Serikat, Jerman, dan Finlandia menangguhkan infrastruktur yang mendukung bursa kripto Rusia yang dikenai sanksi, Garantex. Garantex diduga memungkinkan pencucian uang dari organisasi kriminal dan memproses setidaknya $96 miliar dalam transaksi aset digital sejak 2019. DOJ juga menuntut dua administrator Garantex dengan pencucian uang atas peran mereka yang diduga dalam mengoperasikan bursa tersebut.

Penegak hukum internasional menyita domain di balik bursa kripto Rusia yang dikenai sanksi, Garantex image 0

Departemen Kehakiman Amerika Serikat, dengan bantuan terkoordinasi dari Jerman dan Finlandia, menyita beberapa domain yang terkait dengan bursa kripto Rusia yang dikenai sanksi, Garantex.

Lembaga penegak hukum di ketiga negara berhasil "mengganggu dan menurunkan infrastruktur online yang digunakan untuk mengoperasikan Garantex," menurut rilis Jumat dari DOJ, menambahkan bahwa Garantex telah memungkinkan organisasi kriminal untuk mencuci setidaknya $96 miliar dana melalui platformnya sejak April 2019.

Penerbit stablecoin Tether membantu Dinas Rahasia AS dalam membekukan aset digital senilai $23 juta yang diperoleh secara ilegal yang mengalir melalui bursa tersebut, kata perusahaan itu dalam sebuah posting blog pada hari Jumat. Firma forensik blockchain Elliptic lebih lanjut memungkinkan pembekuan aset digital dengan mengidentifikasi transaksi tersembunyi Garantex, menemukan bahwa bursa tersebut mentransaksikan dana senilai $60 miliar bahkan setelah menerima sanksi. 

Dalam dakwaan yang dibuka, DOJ juga mengidentifikasi administrator teknis utama Garantex, Aleksej Besciokov, dan salah satu pendiri serta kepala petugas komersialnya, Aleksandr Mira Serda. Menurut dakwaan, Besciokov adalah warga negara Lituania yang tinggal di Rusia, sementara Mira Serda adalah warga negara Rusia yang tinggal di Uni Emirat Arab. Untuk peran mereka di Garantex dari 2019 hingga 2025, mereka menerima tuduhan terkait konspirasi untuk melakukan pencucian uang, melanggar sanksi, dan mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin

Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS memberikan sanksi kepada Garantex pada April 2022 karena memungkinkan pencucian uang yang diperoleh secara ilegal dari serangan ransomware dan pasar darknet. Garantex adalah bursa kripto terbesar ketiga yang dikenai sanksi oleh Departemen Keuangan AS pada saat itu, seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh The Block. 

Sementara Tether membantu Dinas Rahasia AS membekukan dana senilai $23 juta, lebih banyak aset digital yang terkait dengan Tether dapat mengalir melalui Garantex. Pada Maret 2024, AS dan Inggris sedang menyelidiki dana senilai $20 miliar USDT yang melewati bursa tersebut pada Maret 2024. USDT Tether adalah stablecoin terbesar yang dipatok USD berdasarkan pangsa pasar.


0

Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.

PoolX: Kunci untuk token baru.
APR hingga 12%. Selalu aktif, selalu dapat airdrop.
Kunci sekarang!

Kamu mungkin juga menyukai

Pendanaan: Mengapa stablecoin menjadi taruhan utama bagi VC kripto

Cuplikan Cepat Ini adalah kutipan dari edisi ke-25 The Funding yang dikirimkan kepada pelanggan kami pada tanggal 6 April. The Funding adalah buletin dua mingguan yang ditulis oleh Yogita Khatri, anggota editorial terlama di The Block. Untuk berlangganan buletin gratis ini, klik di sini.

The Block2025/04/06 22:34
Pendanaan: Mengapa stablecoin menjadi taruhan utama bagi VC kripto

Token kripto yang didukung Conor McGregor gagal diluncurkan, hanya mengumpulkan 39% dari minimum prapenjualan $1 juta

Ringkasan Singkat Sebuah token yang diluncurkan oleh Real World Gaming DAO dan superstar MMA Conor McGregor hanya berhasil mengumpulkan $392,000 selama periode prapenjualan 28 jam, gagal mencapai target minimum $1,008,000 untuk diluncurkan. Semua tawaran akan dikembalikan, demikian diumumkan oleh DAO sesaat setelah periode prapenjualan ditutup. Kegagalan peluncuran token ini menunjukkan pergeseran pasar dari token yang didukung selebriti seiring dengan perjuangan pasar kripto dan volume perdagangan memecoin yang terus menurun.

The Block2025/04/06 21:01
Token kripto yang didukung Conor McGregor gagal diluncurkan, hanya mengumpulkan 39% dari minimum prapenjualan $1 juta

Serangan 'address poisoning' Bitcoin meningkat, peringatkan CSO Casa Jameson Lopp

Peringatan Singkat Jameson Lopp memperingatkan bahwa serangan "address poisoning", di mana penyerang mencoba menipu pengguna agar mengirimkan cryptocurrency ke alamat dompet yang salah, telah mulai menargetkan dompet Bitcoin. Meskipun analisis data Lopp hanya menemukan satu pencurian signifikan pada Bitcoin, serangan serupa pada Ethereum mengakibatkan satu pengguna kehilangan $71 juta kepada peretas, meskipun dana tersebut kemudian berhasil dipulihkan.

The Block2025/04/06 19:24
Serangan 'address poisoning' Bitcoin meningkat, peringatkan CSO Casa Jameson Lopp

Bitcoin turun di bawah $80,000 setelah jatuh lebih dari 3% dalam dua jam, menyeret pasar kripto ke bawah

Ringkasan Cepat Harga bitcoin turun di bawah $80,000 pada hari Minggu saat pasar cryptocurrency mengalami penurunan signifikan di tengah ketidakpastian makroekonomi yang disebabkan oleh pengumuman tarif Presiden AS Trump. Indeks GMCI 30 dari The Block, yang mencakup 30 cryptocurrency teratas, turun lebih dari 6% dalam 24 jam terakhir, seiring pasar kripto menurun menjelang pembukaan kembali pasar saham internasional pada hari Senin. Rasio harga BTC dibandingkan dengan ETH juga turun ke level terendah dalam lima tahun.

The Block2025/04/06 19:24
Bitcoin turun di bawah $80,000 setelah jatuh lebih dari 3% dalam dua jam, menyeret pasar kripto ke bawah