Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli KriptoPasarPerdaganganFuturesCopyBotsEarn
AS berupaya memulihkan kripto yang terkait dengan dugaan suap Sam Bankman-Fried di Tiongkok

AS berupaya memulihkan kripto yang terkait dengan dugaan suap Sam Bankman-Fried di Tiongkok

Lihat versi asli
The BlockThe Block2024/11/13 11:56
Oleh:The Block

Ringkasan Cepat Jaksa AS mengajukan gugatan untuk memulihkan lebih dari $17,9 juta dalam bentuk kripto yang terkait dengan dugaan suap yang dibayarkan kepada pejabat Tiongkok sebelum keruntuhan FTX. Akun tersebut terdiri dari token Solana, Cardano, Ripple, Internet Computer, dan Avalanche, menurut pengajuan tersebut.

AS berupaya memulihkan kripto yang terkait dengan dugaan suap Sam Bankman-Fried di Tiongkok image 0

Departemen Kehakiman AS telah mengajukan keluhan dalam upaya untuk menyita lebih dari $17,9 juta dalam bentuk cryptocurrency di akun pertukaran Binance, yang terkait dengan dugaan suap mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried kepada pejabat Tiongkok.

Jaksa mengaitkan akun tersebut dengan peristiwa November 2021 di mana Bankman-Fried diduga mengarahkan transfer $40 juta USDT dari perusahaan perdagangan saudara FTX, Alameda Research, kepada pejabat Tiongkok. Itu dikirim sebagai suap untuk melepaskan sekitar $1 miliar aset kripto yang dibekukan di dua bursa Tiongkok, menurut keluhan yang diajukan Selasa.

“Setelah konfirmasi bahwa akun-akun tersebut tidak lagi dibekukan, Bankman-Fried mengizinkan pembayaran tambahan dilakukan dalam jumlah puluhan juta dolar dalam bentuk cryptocurrency untuk menyelesaikan suap,” kata pengajuan tersebut.

Jaksa lebih lanjut mengklaim bahwa individu-individu yang dikenal dan tidak dikenal lainnya mencuci pembayaran suap melalui beberapa dompet pribadi untuk menyembunyikan sifat dan sumbernya, dengan sebagian akhirnya disalurkan ke dompet deposit Binance.   

Menurut keluhan, akun tersebut berisi cryptocurrency Solana, Cardano, Ripple, Internet Computer, dan Avalanche. Akun tersebut memiliki total nilai sekitar $8,6 juta pada 12 Desember 2023, tetapi bernilai sekitar $17,9 juta pada nilai pasar saat penulisan.

FTX terus membayar kreditur

FTX mengajukan perlindungan kebangkrutan pada November 2022 di tengah pengungkapan bahwa Bankman-Fried dan eksekutif pertukaran lainnya menyalahgunakan dana pelanggan, di antara kesalahan lainnya.

Bankman-Fried dinyatakan bersalah pada November tahun lalu oleh juri di New York atas semua tujuh tuduhan kriminal menipu pelanggan, pemberi pinjaman, dan investor FTX. Dia dijatuhi hukuman 25 tahun penjara pada Maret 2024.

FTX, di bawah kepemimpinan baru ahli kebangkrutan John J. Ray III, sedang bekerja untuk membayar krediturnya. Rencana reorganisasinya, yang menetapkan untuk membayar 98% kreditur setidaknya 118% dari nilai klaim mereka dalam bentuk tunai, mendapatkan persetujuan pengadilan pada bulan Oktober.

Pertukaran tersebut juga telah mengajukan beberapa tuntutan hukum terhadap berbagai individu dan entitas dengan tujuan untuk mendapatkan kembali miliaran dolar yang hilang dalam kejatuhannya. Pertukaran yang bangkrut tersebut baru-baru ini menggugat Binance dan mantan CEO Changpeng Zhao sebesar $1,76 miliar yang diklaim telah ditransfer secara curang.


0

Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.

PoolX: Kunci untuk token baru.
APR hingga 12%. Selalu aktif, selalu dapat airdrop.
Kunci sekarang!

Kamu mungkin juga menyukai

Bertaruh pada atletisme tikus laboratorium untuk penelitian ilmiah hadir di platform prediksi berbasis Solana

Eksperimen umur panjang Pump.science pada tikus laboratorium akan melibatkan pemberian "senyawa yang berpotensi memperpanjang umur" kepada subjek hewan dan kemudian menguji ketahanan fisik mereka. Dengan menggunakan video tikus yang mencoba bertahan di batang berputar dan data yang disediakan, orang-orang akan dapat bertaruh pada kinerja tikus tersebut di platform prediksi berbasis Solana, Hedgehog Markets.

The Block2025/01/08 20:23

Ketua SEC yang Akan Keluar, Gensler, Membela Sikap terhadap Kripto Kurang dari Dua Minggu Sebelum Meninggalkan Agensi

Selama wawancara di Bloomberg TV pada hari Rabu, Ketua SEC Gary Gensler mengulangi pernyataannya bahwa kripto "penuh dengan pelaku jahat." Dia juga membuat perbandingan dengan mantan ketua yang ditunjuk oleh presiden Donald Trump, Jay Clayton.

The Block2025/01/08 20:23

Harian: Harga Bitcoin dan Ether Turun di Tengah Ketakutan Makro, Korea Selatan Akan Menghapus Larangan Perdagangan Kripto Institusional dan Lainnya

Bitcoin telah turun sekitar 8% ke bawah $95,000 sejak sempat menembus kembali di atas level $100,000 pada hari Senin di tengah meningkatnya kekhawatiran makro. Ether jatuh lebih keras selama periode tersebut, merosot 12% ke bawah $3,300, sementara beberapa mata uang kripto utama lainnya juga mengalami penurunan dua digit. Regulator keuangan Korea Selatan berencana untuk secara bertahap mencabut larangan perdagangan kripto institusional de facto, menurut laporan media lokal. Perusahaan pengembangan blockchain Movement Labs dilaporkan mendekati c

The Block2025/01/08 20:23

Berita Terkini: Risiko politik yang meningkat dan ketidakpastian makro yang diperbarui melemahkan lonjakan kripto pasca pemilu

Reli Trump sebagian besar didorong oleh keyakinan bahwa presiden terpilih akan mengurangi sikap anti-kripto dari Gensler, tetapi kegelisahan pasar baru-baru ini membuat beberapa orang menilai kembali apakah risiko politik muncul kembali. Kolom ini diadaptasi dari buletin The Scoop.

The Block2025/01/08 18:34