在法国调查的义务，用于洗钱，税收欺诈和其他指控：报告
作者:币界网
通过交易量，全球最大的加密交易所正在对法国所谓的“旧指控”的新调查。
全球最大的加密交易所正在对法国所谓的“旧指控”进行新的调查。
根据新路透社报告，法国当局正在调查与毒品贩运对二手毒品有关的洗钱指控。
一位未命名的Binance发言人，是路透社，
“ Binance完全否认了这些指控，并将大力对付任何指控。”
根据该报告，Binance还称此问题为“几年”。
这不是世界上最高加密交易所第一次面临监管审查。
2023年11月，Binance创始人Changpeng Zhao辞去了首席执行官，并由Richard Teng取代。 Zhao和Binance均承认违反《银行保密法》违反反款洗钱要求。赵是发行去年9月，从联邦监狱服刑不到一年后。
在尼日利亚，当时的总统乔·拜登（Joe Biden）进行了干预发布去年秋天，Binance首席尼日利亚合规官Tigran Gambaryan。
甘巴里亚（Gambaryan）是美国国税局（IRS）的前代理商，他正在访问尼日利亚，以解决有关义务的监管问题，当地当局因洗钱和经营无牌金融机构而逮捕并监禁他。
不要错过任何节拍 - 订阅要将电子邮件警报直接发送到您的收件箱查看价格动作
跟随我们x,Facebook和电报
冲浪每日hodl混合
生成的图像：Midjourney
0
0
免责声明：文章中的所有内容仅代表作者的观点，与本平台无关。用户不应以本文作为投资决策的参考。
PoolX：锁仓获得新代币空投
不要错过热门新币，且APR 高达 10%+
立即参与！
