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Tron的 T3 部门在短短四个月内查获了 1 亿美元的非法 USDT

Tron的 T3 部门在短短四个月内查获了 1 亿美元的非法 USDT

CryptopolitanCryptopolitan2025/01/03 09:33
作者:By Nellius Irene

T3 金融犯罪小组由Tron区块链、稳定币发行商 Tether 和区块链情报公司 TRM Labs 于 9 月发起,已冻结了 1 亿美元的非法 USDT。

在被锁定的 1 亿美元资产中, 300 万美元 与朝鲜的非法活动有关。

T3 冻结了来自朝鲜的 300 万美元

T3 金融犯罪小组于 9 月成立,旨在打击涉及 Tether USDT 的非法活动。 TRM Labs、Tether 和Tron Blockchain 合作组建了犯罪部门。 

上线后,Tron创始人孙宇晨甚至表示:

“ TRON起源于这样的信念:技术可以用于行善并为全球人民赋权。通过与 TRM Labs 和 Tether 合作, TRON正在帮助确保区块链技术被用来让我们的世界变得更美好,并发出一个明确的信息:我们的行业不欢迎非法活动。”

~ 孙宇晨

新部门现在利用 TRM Labs 区块链情报和监控工具来帮助Tron和 Tetherdent和冻结与非法活动相关的 USDT。在成立的最初几天内,该部门已经锁定了与勒索诈骗和投资欺诈相关的 USDT

现在,在分析五大洲超过 30 亿美元的交易额后,该部门已查获超过 1 亿美元的非法资产。被冻结资产总额中有 300 万美元与朝鲜的犯罪交易有关。

另请参阅 Tron 网络收入在 30 天内达到 329.57M 美元,同比飙升 115.73% 至 2024 年 2.12B 美元

TRM Labs 全球调查主管 Chris Janczewski 声称,洗钱是冻结资金的最大来源。他还表示,犯罪部门主要关注投资诈骗、贩毒、恐怖主义融资、勒索计划、黑客活动、利用以及与非法资产有关的暴力犯罪。

洗钱 的“坏地方”,因为与传统金融系统不同,它的公共分类账有助于验证受害者报告并trac其他受影响的人。他希望 T3 的发现能够帮助受害者收回资金,并阻止犯罪分子利用Tron进行非法活动。

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