加密诈骗运营商被判处20年有期徒刑,并被责令没收360万美元
受害者通过在线门户追踪虚假利润;肇事者以借口和隐藏费用拖延付款。
2024年10月15日,加密货币庞氏骗局Forcount的高级发起人Juan Tacuri被判处20年联邦监禁和一年监督释放。
这名佛罗里达州居民还被命令没收用诈骗所得购买的一套房屋,即360万美元的资产,并向受害者支付等额的赔偿金。
骗局详情
法庭文件透露Forcount在全球范围内运作,欺骗了数千名受害者,特别关注美国的西班牙语社区。后来更名为Weltsys,该骗局以加密货币挖矿和交易保证利润的虚假承诺吸引投资者。
Tacuri和他的发起人通过承诺可观的回报来吸引目标公司进行投资,包括声称他们的投资将在六个月内翻一番。事实上,没有发生加密货币交易或挖矿。按照庞氏骗局的典型模式,新投资者的资金被用来支付早期投资者的资金,而发起人则用受害者的钱来致富。
这位46岁的老人是该计划最成功的发起人之一,赚了数百万美元。他用这笔钱来维持奢侈的生活方式,购买佛罗里达州的房地产和奢侈品。他还走遍了美国,举办了华丽的博览会和较小的社区活动,以吸引更多的受害者。
这些活动旨在引发人们的兴奋,塔库里经常穿着设计师的服装来强化财富的错觉。他还敦促与会者通过吹嘘自己的财务成功和展示Forcount的投资产品来实现财务自由。
借口和假代币
受害者可以通过一个虚假的在线门户网站追踪他们所谓的利润,但大多数人无法提取任何资金。因此,早在2018年,投诉就开始浮出水面。然而,塔库里和其他发起人以借口、拖延和隐藏费用作为回应。
为了继续实施该计划,Forcount开始提供被称为“明德可辛,“声称它们最终会增值。这些代币只会给投资者带来进一步的经济损失。
到2021年,该计划已经崩溃,导致大多数受害者的投资没有任何回报。其中20多人在Tacuri被判刑期间提供了影响陈述。
美国司法部于2022年12月起诉了这名47岁的男子,以及他的同事Francisley Da Silva和Antonia Perez Hernandez。席尔瓦和塔库里还面临共谋洗钱的指控。
他进入了一个内疚的2024年6月,以2023年对程序化XRP销售的裁决而闻名的美国地区法官安娜丽莎·托雷斯(Annalisa Torres)在美国地区法官面前认罪,此后一直在等待判决。
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