瑞典警方将非法加密货币交易所列为专业洗钱者
Chaincatcher2024/09/24 08:02
据 Cointelegraph 报道,瑞典警察局和金融情报部门(FIU)近日发布报告,将某些加密货币交易所归类为“专业洗钱者(PML)”,并识别出四种典型的洗钱模式。
报告将这些非法交易所分为节点交易提供商、哈瓦拉(Hawala)交易提供商、资产交易提供商和平台交易提供商。节点交易提供商深度融入犯罪网络,交易双向进行;哈瓦拉交易提供商与地下银行系统相连,在中东地区有广泛影响;资产交易提供商系统性使用加密资产,交易量大;平台交易提供商则在公开 P2P 平台上运作,主要服务小规模毒品买家和欺诈犯。
瑞典 FIU 强调,这些非法加密货币服务提供商是新兴的洗钱威胁,对有组织犯罪的扩张至关重要。当局呼吁加强对加密交易平台的监管,同时也认可合法平台在打击洗钱方面的作用,敦促其密切关注可疑交易模式。
0
0
免责声明:文章中的所有内容仅代表作者的观点,与本平台无关。用户不应以本文作为投资决策的参考。
PoolX:锁仓获得新代币空投
不要错过热门新币,且APR 高达 10%+
立即参与!
你也可能喜欢
BTC突破88500美元
金色财经•2024/11/12 22:55
美联储12月降息25个基点的概率为62.1%
金色财经•2024/11/12 22:44
美国大选后稳定币供应量增加54亿美元
金色财经•2024/11/12 22:33
BTC突破89500美元
金色财经•2024/11/12 22:11
加密货币价格
更多Bitcoin
BTC
$88,176.81
-0.38%
Ethereum
ETH
$3,245.61
-3.67%
Tether USDt
USDT
$1
-0.00%
Solana
SOL
$211.96
-4.65%
BNB
BNB
$626.26
-5.24%
Dogecoin
DOGE
$0.3813
+8.97%
XRP
XRP
$0.7063
+13.96%
USDC
USDC
$0.9999
-0.02%
Cardano
ADA
$0.5725
-6.55%
TRON
TRX
$0.1877
+11.81%
Bitget 盘前交易
在币种上市前提前买卖,包括 ZRC、MAJOR、OGC、MEMEFI 等。
立即交易
立即成为交易者?新用户可获得价值 6200 USDT 的迎新大礼包
立即注册