Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchFuturesSao chépBot‌Earn
Nhà điều hành ATM tiền điện tử của Anh nhận tội gian lận, rửa tiền

Nhà điều hành ATM tiền điện tử của Anh nhận tội gian lận, rửa tiền

ChincryptoChincrypto2024/10/01 07:51
Theo:admin

Olumide Osunkoy phải đối mặt với việc truy tố nhiều tội danh liên quan đến hoạt động của các máy ATM tiền điện tử trên khắp Vương quốc Anh. Ông có thể phải ngồi tù tới 26 năm nếu bị kết tội về tất cả các tội danh.

Nhà điều hành ATM tiền điện tử của Anh nhận tội gian lận, rửa tiền image 0

Chủ sở hữu một máy ATM tiền điện tử ở Vương quốc Anh đã nhận tội về nhiều cáo buộc liên quan đến hoạt động kinh doanh, bao gồm tội gian lận và rửa tiền. 

Theo thông báo ngày 30 tháng 9, Olumide Osunkoya  đã vận hành  ít nhất 11 máy ATM tiền điện tử trên khắp Vương quốc Anh mà không có đăng ký theo yêu cầu của Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA), dẫn đến vụ truy tố đầu tiên ở nước này theo quy định về rửa tiền, tài trợ khủng bố và chuyển tiền. 

Từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 9 năm 2023, các máy ATM được lắp đặt tại các cửa hàng tiện lợi địa phương đã xử lý hơn 2,6 triệu bảng Anh (~3,5 triệu đô la) trong các giao dịch tiền điện tử. Bằng chứng được trình bày tại tòa án cho thấy nhiều người dùng máy ATM có khả năng tham gia vào hoạt động rửa tiền hoặc trốn thuế. Theo các khiếu nại:

“Ông ta vẫn tiếp tục vận hành và phát triển mạng lưới ATM tiền điện tử tại các cửa hàng tiện lợi địa phương trên khắp Vương quốc Anh mặc dù đã bị FCA từ chối đăng ký vào năm 2021.”

Osunkoya được cho là đã thu được lợi nhuận đáng kể từ hoạt động này, với biên độ phí giao dịch dao động từ 10% đến 60%.

Theo FCA, anh ta cũng đã cố gắng trốn tránh các quy định bằng cách tạo ra một bí danh giả và làm giả tài liệu để che giấu các hoạt động bất hợp pháp. Anh ta còn bị buộc tội thêm vì sở hữu 19.540 bảng Anh (~26.000 đô la) tiền mặt, bị nghi ngờ là tiền thu được từ mạng lưới ATM tiền điện tử của anh ta.

Nếu bị kết án mức án tối đa cho tất cả các tội danh, tổng thời gian ngồi tù của Osunkoya có thể lên tới 26 năm. Bản án sẽ được tuyên sau.

Các cáo buộc chống lại cá nhân thứ hai, Sally Lavington Osunkoya, đã bị hủy bỏ sau khi cô này nhận tội.

Kể từ tháng 1 năm 2020, FCA là cơ quan giám sát Chống rửa tiền và Chống tài trợ khủng bố của Vương quốc Anh đối với các doanh nghiệp tài sản tiền điện tử. Mặc dù tài sản kỹ thuật số ngày càng phổ biến ở quốc gia này, FCA đã ra lệnh đóng cửa tất cả các máy ATM tiền điện tử chưa đăng ký vào tháng 3 năm 2022. Hiện tại, không có nhà điều hành ATM tiền điện tử nào được đăng ký hợp pháp tại Vương quốc Anh.

Trong một tuyên bố trước đó, giám đốc điều hành chung của FCA Therese Chambers đã cảnh báo người dùng tiền điện tử trong nước: “Nếu bạn sử dụng máy ATM tiền điện tử, bạn đang trao tiền trực tiếp cho tội phạm. Tội phạm có thể khai thác máy ATM tiền điện tử để rửa tiền trên toàn cầu.”

0

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.

PoolX: Khóa để nhận token mới.
APR lên đến 12%. Luôn hoạt động, luôn nhận airdrop.
Khóa ngay!

Bạn cũng có thể thích

Dogwifhat tăng vọt sau khi Coinbase công bố kế hoạch niêm yết memecoin này

Tóm tắt nhanh Coinbase đã cập nhật lộ trình niêm yết tài sản của mình để bao gồm WIF, đồng tiền này đã tăng khoảng 21% vào thời điểm Coinbase công bố. Trước đó hôm nay, PEPE đã tăng mạnh sau khi Robinhood niêm yết và Coinbase thông báo ý định thêm đồng tiền này.

The Block2024/11/13 22:23

Các nhà nghiên cứu Ethereum công bố 'giao dịch thông minh' để biến Máy tính Thế giới thành hiện thực

Giao dịch thông minh Quick Take sẽ mở khóa một cái gọi là "cỗ máy thời gian" — một cách để phát triển các hợp đồng thông minh phản ứng với các sự kiện trong tương lai — nhằm cho phép các "ứng dụng lai" cấp độ người tiêu dùng. Dự án này xuất phát từ nghiên cứu của những người tiên phong Ethereum là Vlad Zamfir, Anuj Das Gupta và Boris Mamlyuk.

The Block2024/11/13 22:23

FBI thu giữ điện thoại và thiết bị điện tử của CEO Polymarket: báo cáo

Tóm tắt nhanh Cục Điều tra Liên bang đã thu giữ điện thoại và thiết bị điện tử của Giám đốc điều hành Polymarket, Shayne Coplan, vào thứ Tư, theo một báo cáo trên New York Post, trích dẫn nguồn tin ẩn danh. Các cược về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ trên Polymarket đã đạt hơn 3 tỷ USD về khối lượng giao dịch trước cuộc bầu cử.

The Block2024/11/13 22:23

Phản ứng của Elon Musk, Vivek Ramaswamy và đồng sáng lập Dogecoin Billy Markus trước thông báo 'DOGE' của Trump

Tóm tắt nhanh Tổng thống đắc cử Donald Trump đã biến DOGE, hay Bộ Hiệu quả Chính phủ, thành một bộ phận chính thức trong chính quyền. Các tỷ phú Elon Musk và Vivek Ramaswamy sẽ lãnh đạo DOGE, điều này đã có tác động lớn đến đồng memecoin Dogecoin.

The Block2024/11/13 22:23