Người đàn ông nhận tội vận hành máy ATM tiền điện tử bất hợp pháp trong vụ kết án đầu tiên thuộc loại này tại Vương quốc Anh
Tóm tắt nhanh Olumide Osunkoya đã nhận tội vận hành nhiều máy ATM tiền điện tử mà không đăng ký với FCA, xử lý hơn 2,6 triệu bảng Anh (3,5 triệu đô la) trong các giao dịch. FCA cho biết không có nhà điều hành máy ATM tiền điện tử hợp pháp nào ở Vương quốc Anh.
Olumide Osunkoya đã nhận tội với năm hành vi vi phạm liên quan đến việc vận hành các máy ATM tiền điện tử bất hợp pháp tại Vương quốc Anh tại Tòa án Westminster Magistrates vào thứ Hai.
Trong một thông cáo báo chí, cơ quan quản lý tài chính của quốc gia, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA), cho biết đây là lần đầu tiên có một vụ kết án tại Vương quốc Anh liên quan đến việc vận hành các máy ATM tiền điện tử.
Osunkoya đã vận hành bất hợp pháp ít nhất 11 máy ATM tiền điện tử trong nước, xử lý hơn 2,6 triệu bảng Anh (3,5 triệu đô la) từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 9 năm 2023, với biên lợi nhuận từ 10% đến 60% trên mỗi giao dịch, theo FCA.
Ban đầu là giám đốc của Gidiplus Ltd, sau đó là một nhà thực hành độc lập, Osunkoya tiếp tục mở rộng mạng lưới máy ATM tiền điện tử của mình trong các cửa hàng tiện lợi địa phương trên khắp Vương quốc Anh mặc dù FCA đã từ chối đăng ký của ông vào năm 2021. Cơ quan quản lý cho biết ông không thực hiện bất kỳ kiểm tra thẩm định khách hàng nào, với tòa án nghe bằng chứng rằng những người thực hiện rửa tiền hoặc trốn thuế có khả năng nằm trong số người sử dụng các máy này. Tòa án cũng nghe rằng Osunkoya đã sử dụng một bí danh giả để cố gắng né tránh các quy định của FCA.
Vào ngày 10 tháng 9, Osunkoya bị buộc tội với hai hành vi vận hành máy ATM tiền điện tử mà không có đăng ký FCA, đối mặt với mức án tối đa lên đến hai năm tù, hoặc phạt tiền hoặc cả hai. Ông phải đối mặt với hai hành vi khác liên quan đến giả mạo và làm giả, với mức án lên đến 10 năm tù, phạt tiền hoặc cả hai. Osunkoya cũng bị buộc tội với một hành vi sở hữu tài sản phạm tội, 19.540 bảng Anh (26.160 đô la) tiền mặt, liên quan đến các khoản thu nhập nghi ngờ từ mạng lưới máy ATM tiền điện tử của ông, mức án tối đa là lên đến 14 năm tù, phạt tiền hoặc cả hai.
Việc tuyên án sẽ diễn ra tại Tòa án Southwark Crown ở London vào một ngày chưa được xác nhận.
Không có nhà vận hành máy ATM tiền điện tử hợp pháp nào tại Vương quốc Anh
Sau các cáo buộc đối với Osunkoya, FCA tuyên bố không có nhà vận hành máy ATM tiền điện tử hợp pháp nào tại Vương quốc Anh.
“Thông điệp của chúng tôi hôm nay rất rõ ràng. Nếu bạn đang vận hành một máy ATM tiền điện tử bất hợp pháp, chúng tôi sẽ ngăn chặn bạn,” giám đốc điều hành chung của FCA về thực thi và giám sát thị trường Therese Chambers cho biết vào đầu tháng này. “Nếu bạn đang sử dụng một máy ATM tiền điện tử, bạn đang giao tiền của mình trực tiếp cho tội phạm. Tội phạm có thể lợi dụng các máy ATM tiền điện tử để rửa tiền trên toàn cầu.”
Cơ quan quản lý cũng nhắc lại cảnh báo của mình đối với những người mua tiền điện tử rằng họ nên chuẩn bị để mất toàn bộ số tiền của mình.
"Tiền điện tử vẫn chủ yếu không được quản lý tại Vương quốc Anh và có rủi ro cao," FCA cho biết.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Dogwifhat tăng vọt sau khi Coinbase công bố kế hoạch niêm yết memecoin này
Tóm tắt nhanh Coinbase đã cập nhật lộ trình niêm yết tài sản của mình để bao gồm WIF, đồng tiền này đã tăng khoảng 21% vào thời điểm Coinbase công bố. Trước đó hôm nay, PEPE đã tăng mạnh sau khi Robinhood niêm yết và Coinbase thông báo ý định thêm đồng tiền này.
Các nhà nghiên cứu Ethereum công bố 'giao dịch thông minh' để biến Máy tính Thế giới thành hiện thực
Giao dịch thông minh Quick Take sẽ mở khóa một cái gọi là "cỗ máy thời gian" — một cách để phát triển các hợp đồng thông minh phản ứng với các sự kiện trong tương lai — nhằm cho phép các "ứng dụng lai" cấp độ người tiêu dùng. Dự án này xuất phát từ nghiên cứu của những người tiên phong Ethereum là Vlad Zamfir, Anuj Das Gupta và Boris Mamlyuk.
FBI thu giữ điện thoại và thiết bị điện tử của CEO Polymarket: báo cáo
Tóm tắt nhanh Cục Điều tra Liên bang đã thu giữ điện thoại và thiết bị điện tử của Giám đốc điều hành Polymarket, Shayne Coplan, vào thứ Tư, theo một báo cáo trên New York Post, trích dẫn nguồn tin ẩn danh. Các cược về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ trên Polymarket đã đạt hơn 3 tỷ USD về khối lượng giao dịch trước cuộc bầu cử.
Phản ứng của Elon Musk, Vivek Ramaswamy và đồng sáng lập Dogecoin Billy Markus trước thông báo 'DOGE' của Trump
Tóm tắt nhanh Tổng thống đắc cử Donald Trump đã biến DOGE, hay Bộ Hiệu quả Chính phủ, thành một bộ phận chính thức trong chính quyền. Các tỷ phú Elon Musk và Vivek Ramaswamy sẽ lãnh đạo DOGE, điều này đã có tác động lớn đến đồng memecoin Dogecoin.