Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchFuturesBots‌EarnSao chép
Đồng sáng lập OmegaPro bị bắt tại Thổ Nhĩ Kỳ vì nghi án lừa đảo 4 tỷ USD

Đồng sáng lập OmegaPro bị bắt tại Thổ Nhĩ Kỳ vì nghi án lừa đảo 4 tỷ USD

TapchibitcoinTapchibitcoin2024/08/23 11:48
Theo:Tapchibitcoin

Andreas Szakacs, đồng sáng lập của OmegaPro, đã bị bắt tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7 vì bị cáo buộc tham gia vào một kế hoạch Ponzi liên quan đến tiền điện tử, lừa đảo nhà đầu tư lên đến 4 tỷ USD, theo báo chí Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin vào thứ Năm.

Szakacs, quốc tịch Thụy Điển, đã đổi tên thành Emre Avci sau khi trở thành công dân Thổ Nhĩ Kỳ, theo Turkey Today. Ông đã bác bỏ các cáo buộc, khẳng định mình chỉ làm việc trong lĩnh vực tài chính và marketing, theo nhật báo BirGün có trụ sở tại Istanbul.

Đồng sáng lập OmegaPro bị bắt tại Thổ Nhĩ Kỳ vì nghi án lừa đảo 4 tỷ USD image 0 Andreas Szakacs

Cảnh sát Gendarmerie đã thu giữ máy tính và 32 ví lạnh trong quá trình điều tra. Mặc dù Szakacs không cung cấp mật khẩu cho các thiết bị, nhưng chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã thành công trong việc theo dõi các giao dịch tiền điện tử trị giá 160 triệu USD, theo BirGün.

OmegaPro được cho là đã sụp đổ vào cuối năm 2022, trùng với thời điểm FTX sụp đổ. Trước đó, các quốc gia như Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha và Argentina đã đưa ra cảnh báo về gian lận liên quan đến công ty này. OmegaPro không nhắm đến khách hàng tại Hoa Kỳ.

Vụ bắt giữ này diễn ra sau khi có một tin báo ẩn danh vào ngày 28 tháng 6.

Một công dân Hà Lan, Abdul Ghaffar Mohaghegh, đã khai báo với cảnh sát rằng ông đã mất 7 triệu USD trong vụ lừa đảo này và tuyên bố có quyền đại diện cho 3.000 nhà đầu tư bị ảnh hưởng, những người đã mất tổng cộng 103 triệu USD.

Theo Turkey Today, Szakacs đã bị bắt vào ngày 9 tháng 7 sau các cuộc đột kích tại hai biệt thự ở Beykoz, Istanbul. BirGün cho biết, lệnh bắt giữ ông với tội danh “lừa đảo thông qua việc sử dụng hệ thống thông tin, ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng làm công cụ” đã được thực hiện vào ngày 10 tháng 7.

Tham gia Telegram:  https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X):  https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok:  https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

  • Ấn Độ bắt giữ một cá nhân có liên quan đến vụ tống tiền crypto trị giá 145 triệu đô la
  • Pháp bắt giữ hai người đàn ông có liên quan đến vụ hack Holograph trị giá 14,4 triệu đô la
  • Cựu CEO làm một ngân hàng tại Mỹ phá sản sau khi bị lừa đảo crypto bị kết án 24 năm tù

Thạch Sanh

Theo CoinDesk

0

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.

PoolX: Khóa để nhận token mới.
APR lên đến 12%. Luôn hoạt động, luôn nhận airdrop.
Khóa ngay!

Bạn cũng có thể thích

Tether lên kế hoạch mở rộng stablecoin USDT0 mới trên Superchain của Optimism

Tether đang đưa stablecoin “omnichain” USDT0 của mình đến phần còn lại của Superchain của Optimism, sau khi triển khai trên lớp 2 Ink của Kraken và OP Mainnet. USDT0 là một phiên bản của stablecoin USDT của Tether được thiết kế để tương thích giữa các blockchain.

The Block2025/03/27 22:16
Tether lên kế hoạch mở rộng stablecoin USDT0 mới trên Superchain của Optimism

Bernstein cho biết động lực tiền điện tử và AI của Robinhood có thể mang 'ngân hàng ưu tú Schwab' đến với mọi người

Tóm tắt nhanh Robinhood đã giới thiệu ba sản phẩm mới vào thứ Tư, nhằm khai thác sự chuyển giao tài sản trị giá 114 nghìn tỷ đô la sắp tới cho các thế hệ trẻ, theo các nhà phân tích tại Bernstein. Robinhood muốn cung cấp các dịch vụ ngân hàng tư nhân cao cấp và quản lý tài sản cho đối tượng khách hàng mục tiêu của mình với chi phí dễ tiếp cận hơn, bằng cách sử dụng các công nghệ đột phá như tiền điện tử và AI, các nhà phân tích cho biết.

The Block2025/03/27 22:02
Bernstein cho biết động lực tiền điện tử và AI của Robinhood có thể mang 'ngân hàng ưu tú Schwab' đến với mọi người

Crypto VC Maven 11 huy động 107 triệu đô la cho quỹ thứ ba giữa bối cảnh LP thận trọng

Công ty đầu tư mạo hiểm tiền điện tử Maven 11 đã hoàn thành quỹ thứ ba của mình với số tiền 107 triệu đô la, cao hơn một chút so với mục tiêu nhưng muộn hơn dự kiến. Các nhà cung cấp vốn đã "nhạy cảm hơn với việc tài trợ VC do điều kiện thị trường chung," Balder Bomans, Giám đốc đầu tư và đối tác quản lý tại Maven 11, cho biết với The Block.

The Block2025/03/27 22:01
Crypto VC Maven 11 huy động 107 triệu đô la cho quỹ thứ ba giữa bối cảnh LP thận trọng