Який документ потрібен для KYB для мого акаунта Bitget?

[Приблизний час читання: 3 хвилини]

У цій статті наведено докладний огляд документів, необхідних для проходження верифікації «Know Your Business» (KYB) для вашого акаунта Bitget.

Що таке верифікація організації?

Верифікація організації, частина процесу KYB, гарантує, що Bitget ретельно перевіряє всі інституційні акаунти. Цей процес має важливе значення для оцінки ризиків комплаєнсу та підтримки безпеки на платформі для торгівлі.

KYB створює безпечне середовище, захищаючи користувачів від шахрайства, відмивання грошей та іншої незаконної діяльності. Це стандартна регуляторна вимога, за допомогою якої вдається знизити ризики, забезпечити комплаєнс і підтримувати ефективну оцінку ризиків. Впроваджуючи процедури KYB, Bitget підвищує прозорість, довіру та безпеку в своїй екосистемі.

Необхідні документи для верифікації KYB

Документи, необхідні для верифікації KYB, можуть відрізнятися залежно від типу організації. Обовʼязково виберіть правильний «тип організації» під час процесу верифікації, щоб переглянути конкретні вимоги.

1. Свідоцтво про реєстрацію: юридичний документ, що підтверджує створення компанії.

2. Виписка або витяг з реєстру підприємств: виданий урядом або зареєстрованим агентом, виданий протягом останніх 12 місяців.

3. Сертифікат про призначення на посаду: наданий зареєстрованим агентом, виданий протягом останніх 12 місяців.

4. Установчий договір і статут: документи компанії, що описують структуру та мету.

5. Останній реєстр акціонерів: актуальний список усіх акціонерів.

6. Останній реєстр директорів: актуальний список усіх директорів.

7. Схема структури власності: підписана та датована схема посередницького та кінцевого володіння Директора. При проходженні верифікації KYB ви отримаєте відповідний шаблон.

8. Документи, що посвідчують особу: паспорт або посвідчення особи державного зразка для кінцевих бенефіціарних власників, директорів та уповноважених осіб.

9. Підтвердження адреси проживання: актуальні документи (видані протягом останніх 3 місяців) для кінцевих бенефіціарних власників і контролерів.

10. Підтвердження адреси ведення діяльності: документи, що підтверджують адресу ведення діяльності компанії, видані протягом останніх 3 місяців.

Примітка. Точні вимоги до документів залежать від типу організації, обраної під час верифікації.

Додаткова інформація для верифікації KYB

• Зміна назви суб’єкта господарювання: якщо компанія змінила назву, надайте свідоцтво про зміну назви із зазначенням оригінальної та нової назв разом із датою зміни.

• Підтвердження адреси: прийнятні документи включають рахунки за комунальні послуги, банківські виписки, офіційні підтвердження, видані урядом, і податкові документи. Вони мають бути видані протягом останніх трьох місяців.

• Фактична адреса ведення діяльності: додайте фактичну адресу компанії. Не використовуйте поштові скриньки та адреси зареєстрованих агентів, якщо це не дозволено у вашій юрисдикції.

Відповіді на поширені запитання

1. Чи можу я використовувати адресу свого зареєстрованого агента як адресу ведення діяльності компанії?

Ні, ви маєте надати фактичну робочу адресу вашої компанії.

2. Що робити, якщо я веду свій бізнес віддалено з дому?

Якщо управління компанією здійснюється з дому, вам потрібно буде вказати адресу вашого проживання як адресу офісу з відповідним підтвердженням адреси, датованим останніми 3 місяцями.

3. Наскільки свіжими мають бути документи, що підтверджують адресу?

Документи, що підтверджують адресу, мають бути видані протягом останніх трьох місяців.

4. Чи приймаються скановані копії документів?

Так, відскановані копії високої якості зазвичай приймаються. Тільки перевірте, щоб вся інформація чітко відображалася та була розбірливою.

5. Що робити у випадку зміни назви компанії?

Надайте свідоцтво про зміну назви із зазначенням оригінальної та нової назви разом із датою набрання чинності зміни.

6. Що робити в разі виникнення додаткових запитань?

Щоб отримати допомогу, зверніться до нашої служби підтримки за адресою kyb@bitget.com.