Фиат

Правила торговли P2P

2022-05-24 04:10213790

Уважаемые пользователи,

Инструкция для покупателей

Перед проведением P2P-транзакций выполните следующую операции со своей учетной записи:

Пройдите верификацию личности (KYC)
Привяжите электронную почту к своей учетной записи
Привяжите свой номер телефона к своей учетной записи
Установите пароль кошелька
Для активного заказа на покупку, пожалуйста, завершите оплату в течение указанного периода времени и нажмите кнопку «Оплачено». Если вы отменяете заказ или заказ автоматически отменяется, так как оплата не была произведена в течение срока после создания заказа, система зарегистрирует одну отмену заказа. Если 3 заказа будут отменены в один и тот же день, система запретит вам совершать какие-либо сделки в этот день.
Если система зафиксирует, что вы отменили заказ, потому что Продавец не предоставил действительный способ оплаты, и, таким образом, вы не можете совершить покупку в этот день, вы можете попросить Службу поддержки снять такое ограничение.
Если заказ автоматически аннулируется из-за того, что Покупатель не нажал кнопку «Оплачено» после совершения оплаты, Продавец имеет право продолжить или отклонить транзакцию. Если Продавец отклонит транзакцию, ваши средства будут возвращены на исходный платежный счет.
Не нажимайте кнопку «Оплачено», если платеж еще не произведен или не завершен. В противном случае такое поведение будет считаться злонамеренным. В случае подачи апелляции на такой заказ Продавец вправе отклонить сделку. В случае серьезного нарушения, система заблокирует ваш аккаунт.
Если вы не совершите платеж в указанные сроки, не ответив Продавцу, Продавец может отклонить транзакцию при подаче апелляции на заказ.
Пожалуйста, произведите оплату, используя подтвержденную учетную запись с настоящим именем (например, банковские счета и другие платежные счета). Если для совершения платежа вы используете подтвержденную учетную запись с другим именем или учетную запись другого лица, Продавец может отклонить транзакцию и вернуть ваш платеж при подаче апелляции на заказ.
Пожалуйста, выберите метод мгновенной оплаты, чтобы транзакция могла быть завершена вовремя.
Если Продавец не получает средства в течение 10 минут после нажатия вами кнопки «Оплачено», Продавец может отклонить транзакцию при подаче апелляции на ордер.
Пожалуйста, проверьте последний способ оплаты, поддерживаемый Продавцом, чтобы убедиться, что счет Продавца корректен. Если вы не переводите деньги на счет, указанный в ордере, вы должны взять на себя риск безопасности средств.
Цифровые активы для текущего заказа заблокированы на Платформе; если Продавец не переводит вам цифровые активы через 10 минут после того, как вы завершили платеж и нажали кнопку «Оплачено»,
Вы можете подать апелляцию; если ваша операция соответствует правилам, Платформа определит, что вы являетесь владельцем цифровых активов и переведет средства.
Пожалуйста, убедитесь, что в поле/разделе примечаний не используются деликатные слова или выражения, связанные с цифровой валютой, включая, помимо прочего, такие слова, как USDT, BTC, Bitget и Cryptocurrency. В противном случае Продавец может потребовать отклонить транзакцию и вернуть ваш платеж.

Инструкция для продавцов

Пожалуйста, внимательно подтверждайте цену продажи. В случае апелляции, связанной с ценой объявления, Платформа определит, что Покупатель является владельцем актива, если Покупатель не нарушил правил.
Если ордер автоматически аннулируется из-за того, что Покупатель не нажал кнопку «Оплачено» после совершения оплаты, Продавец имеет право продолжить или отклонить транзакцию. Если вы отклоняете транзакцию, вы должны вернуть платеж Покупателя на исходный платежный счет.
Вы можете подать апелляцию, если вы не получили платеж через 10 минут после нажатия Покупателем кнопки «Оплачено»; вы можете подать апелляцию, отклонить транзакцию и вернуть платеж, если Покупатель нажал кнопку «Оплачено», когда платеж еще не произведен или завершен, платеж не может быть получен в течение 2 часов, или ордер отменен после оплаты.
Пожалуйста, внимательно проверьте, соответствует ли информация о реальном имени, указанная в платежном счете Покупателя, информации на Платформе, когда вы получаете платеж. В случае выявления каких-либо несоответствий Продавец вправе потребовать от Покупателя и плательщика проведения видео KYC с удостоверением личности или паспортом и т. д. В случае подачи апелляции на такой ордер Продавец может отклонить транзакцию и вернуть оплату. Если Пользователь принимает платеж, подтвержденный ненастоящим именем, что приводит к блокировке платежного счета контрагента, Платформа расследует источник рассматриваемых средств и имеет право напрямую заблокировать аккаунт Пользователя на Платформе.
Пожалуйста, разблокируйте криптовалюту, как только получите платеж. Если вы не выпустите криптовалюту в указанный срок после того, как Покупатель отметит статус заказа как «Оплачен» в соответствии с правилами, Покупатель имеет право потребовать, чтобы транзакция не проводилась и чтобы платеж был возвращен. Покупатель может подать апелляцию. Если вы откажетесь сотрудничать, Платформа напрямую передаст криптовалюту Покупателю и заморозит ваш аккаунт.
Пожалуйста, убедитесь, что вы доступны для связи и можете своевременно обработать ордер при размещении объявления и своевременно завершить транзакцию. Если вы не можете гарантировать своевременную обработку ордеров, переведите свои объявления в автономный режим, чтобы избежать потенциальных апелляций или споров.

Инструкции по размещению объявлений

Прежде чем опубликовать P2P-объявление выполните следующие действия в своем аккаунт, если это необходимо:

Пройдите верификацию личности (KYC)
Привяжите электронную почту к своему аккаунт
Привяжите свой номер телефона к своему аккаунт
Установите пароль кошелька
Выберите способ оплаты
Пожалуйста, отключите показ объявлений заранее, если вы не сможете своевременно обрабатывать ордеры из-за отсутствия доступа к платежам. Ордеры, созданные по объявлению, должны обрабатываться в соответствии с обычным торговым процессом.
Что касается объявлений о покупке, если вы отмените 3 ордера в один и тот же день, система запретит вам совершать покупки в этот день и приостановит автоматическое сопоставление для всех ваших объявлений до следующего дня.
Продавец должен внимательно проверить, соответствует ли информация о реальном имени, указанная в платежном счете Покупателя, информации, указанной на Платформе. В случае каких-либо несоответствий Продавец вправе потребовать от Покупателя/плательщика провести видео KYC с удостоверением личности или паспортом и т.д. В случае подачи апелляции на такой ордер Продавец может отклонить транзакцию и вернуть платеж. Если Пользователь принимает платеж, подтвержденный ненастоящим именем, что приведет к блокировке платежного счета контрагента, Платформа расследует источник рассматриваемых средств и имеет право напрямую заблокировать аккаунт Пользователя на Платформе.

Правила контроля торговых рисков P2P

Когда общее время или количество транзакций P2P достигает порога для стандартов контроля рисков за календарный день, система запускает особый режим, чтобы обеспечить безопасность учетной записи Пользователя.

Пользователи должны соблюдать принципы AML

Пользователи должны соблюдать Политику AML/KYC и CTF Платформы и строго выполнять обязательства, предусмотренные в них.
Пользователи должны соответствовать требованиям Платформы в отношении проверки личности и учетной записи, а также убедиться, что их учетные записи, отображаемые на Платформе, зарегистрированы и используются на законных основаниях.
Если Пользователи запускают ранние предупреждения Платформы о контроле рисков AML, они должны активно сотрудничать с Платформой в дальнейшей проверке AML и предоставлении доказательств контроля рисков (конкретные меры регулируются требованиями Платформы для проверки контроля рисков).

Меры, которые необходимо предпринять при срабатывании контроля рисков

Аномалии управления рисками

Меры

1. При обнаружении отклонений системой контроля рисков, если пользователи явно отказываются или не сотрудничают активно с Платформой для последующей проверки AML.	Платформа может напрямую определить учетные записи как рискованные и принять меры, включая, помимо прочего, повышение уровня риска пользователей, прямое замораживание учетных записей пользователей и других связанных учетных записей до тех пор, пока доказательства контроля рисков, предоставленные Пользователями, не пройдут проверку контроля рисков со стороны Платформы.
2.Подтверждено, что пользователи осуществляют операции с высоким риском, например, покупают цифровые активы у Bitget P2P и продают их на других платформах или на внебиржевых рынках с целью получения прибыли.	Платформа может принять решение, включая, помимо прочего, отсрочку вывода средств, ограничение транзакций и замораживание учетных записей, в зависимости от обстоятельств. Примечание. После выявления такого поведения рекламодатели могут отказаться от выполнения транзакций, если есть текущие заказы.
3. Учетные записи не используются пользователями или незаконно используются для покупки криптовалюты для третьих лиц: установлено, что пользователи продали, одолжили или сдали в аренду свои учетные записи другим лицам или незаконно приобрели криптовалюту для третьих лиц. Предупреждение о рисках: пожалуйста, держите вашу информацию в безопасности, чтобы другие не использовали ее для преступных действий.	Платформа может принять одну или несколько мер, включая, помимо прочего, временное или постоянное отключение функции торговли P2P, блокировку или отключение функции вывода средств или прямое замораживание учетных записей таких пользователей и связанных учетных записей. Примечание. После выявления такого поведения рекламодатели могут отказаться от выполнения транзакций, если есть текущие заказы.
4. Использование учетной записи другого пользователя, чтобы проверить, не заморожена ли его или ее карта: пользователи переводят небольшие суммы другим пользователям на платформе, когда нет заказов без разумного объяснения такого поведения.	Платформа может принять одну или несколько мер, включая, помимо прочего, временное или постоянное отключение функции торговли P2P, отключение функции вывода средств или замораживание учетных записей таких пользователей.
5. Получение или ввод цифровых активов или средств из незаконных источников: пользователи знают или могут разумно сделать вывод о том, что цифровые активы и средства, полученные с других платформ/групп WeChat, являются незаконными, но все же позволяют им поступать на счета других пользователей на Платформе.	Платформа может напрямую и навсегда отключить все функции учетных записей таких пользователей и связанных учетных записей.
6. Пользователи, идентифицированные как причастные к отмыванию денег: когда пользователи обнаруживаются системой управления рисками или подтверждаются сотрудниками по управлению рисками как непосредственно участвовавшие или содействовавшие отмыванию денег.	Платформа может напрямую и окончательно деактивировать все функции учетной записи данного пользователя, а также все связанные с ней счета.
7. Блокировка учетной записи: когда учетные записи пользователей были заморожены по запросу судебного учреждения.	Платформа может заморозить учетные записи пользователей в соответствии с письмом, выданным судебным учреждением. По истечении периода замораживания судебный орган должен представить новое письмо о продлении периода замораживания. В течение периода заморозки Пользователи должны обратиться в соответствующий судебный орган вместо Платформы для решения вопроса.
8. Судебное расследование: судебный орган просит получить информацию об учетной записи на Платформе в формах, включая, помимо прочего, судебное расследование и консультации.	Платформа может отключить определенные функции учетных записей пользователей и связанных учетных записей.