Как пройти KYB для моего аккаунта Bitget?

[Примерное время чтения: 3 минуты]

В этой статье представлено подробное пошаговое руководство по прохождению процесса верификации для компании на веб-платформе Bitget. Обратите внимание: функция верификации для компаний в настоящее время недоступна в мобильном приложении Bitget.

Как пройти верификацию для компаний на Bitget?

Шаг 1. Войдите в систему и получите доступ к верификации для компании

1. Перейдите в раздел [Верификация личности], нажав на аватар своего профиля в правом верхнем углу.

2. В правом верхнем углу выберите [Верификация для компании].

3. Нажмите [Пройти верификацию], чтобы начать процесс верификации.

Шаг 2. Введите информацию о юридическом лице

1. Укажите основную информацию о вашей компании.

• Убедитесь, что все данные соответствуют официальным документам.

• Адрес офиса должен быть фактическим местом работы (не абонентский ящик, адрес зарегистрированного агента или секретаря компании).

• Если вы работаете по адресу проживания, укажите этот адрес.

2. Введите действительный контактный адрес электронной почты для облегчения связи с группой проверки.

3. Нажмите [Далее], когда все поля будут заполнены.

Шаг 3. Добавьте информацию о компании

1. Заполните раздел, указав дополнительную информацию о вашем бизнесе:

• Описание компании: изложите суть вашего бизнеса и деятельности.

• Цель аккаунта: укажите, для чего предназначен ваш аккаунт Bitget.

• Примерная информация о транзакциях: укажите ожидаемую частоту и объем операций.

2. Нажмите [Далее], чтобы продолжить.

Шаг 4. Выберите тип организации

1. Выберите тип организации, наиболее подходящий для вашего бизнеса, из выпадающего меню.

• Выбор правильного типа организации имеет решающее значение, поскольку он определяет необходимый список документов.

• Неправильный выбор потребует повторной подачи заявки.

Шаг 5. Загрузите необходимые документы

1. Загрузите все обязательные документы, отмеченные слева знаком «!».

2. Нажмите на иконку информации, чтобы просмотреть подробные требования к каждому документу.

• Шаблоны доступны для определенных типов документов.

• Если размер файла превышает 10 МБ, разделите его на файлы меньшего размера и загрузите их по отдельности.

3. Нажмите [Далее], когда все документы будут загружены.

Шаг 6. Добавьте аффилированных лиц

1. Нажмите Добавить аффилированных лиц и укажите следующие данные:

• Отдельные директора: директора вашего предприятия.

• Конечные бенефициарные владельцы (UBO): лица, владеющие 25% и более акций или прав голоса компании.

• Уполномоченные лица (AP): лица, уполномоченные действовать от имени компании.

Примечание: если ни одно лицо не соответствует критериям конечного бенефициара, укажите вместо этого данные конечного контролера.

Шаг 7. Добавьте информацию об аффилированных лицах

1. Укажите информацию о каждом человеке.

• Для лиц, занимающих несколько должностей (например, директор и конечный бенефициар), выберите все соответствующие должности из выпадающего меню.

2. Обязательно раскрытие информации обо всех конечных бенефициарах, владеющих 25% или более акций или правами голоса.

3. Для каждого аффилированного лица загрузите лицевую и оборотную стороны его удостоверения личности, выданного государственным органом.

4. Нажмите [OK] после завершения загрузки данных для каждого человека.

Шаг 8. Добавьте директоров, не являющихся физическими лицами (если применимо)

1. Для организаций с директорами, не являющимися физическими лицами:

• Предоставьте необходимую информацию о юридическом лице, не являющемся физическим лицом.

• Загрузите соответствующие документы о регистрации компании для директора, не являющегося физическим лицом.

2. Нажмите [OK], чтобы завершить работу над этим разделом.

Шаг 9. Проверка и отправка данных аффилированных лиц

1. Просмотрите информацию обо всех аффилированных лицах.

• При необходимости вы можете редактировать или удалять записи.

2. Убедитесь, что вся информация является точной и полной.

3. Нажмите [Отправить], чтобы завершить рассмотрение заявки на верификацию бизнеса.

Шаг 10. Подтвердите отправку

1. Просмотрите запрос на подтверждение и нажмите [Подтвердить], чтобы завершить отправку.

Шаг 11. Проверьте статус заявки

1. Войдите в свой аккаунт Bitget в любое время, чтобы проверить статус заявки на проверку вашего бизнеса.

• Перейдите на страницу верификации компании для получения обновлений.

2. Если необходимы дополнительные документы или информация:

• Заявка будет возвращена для исправления.

• Причины отказа будут выделены красным цветом для вашего удобства.

• Вы также получите уведомление по электронной почте с полным списком необходимых исправлений.

Основные примечания для верификации компании

1. Роли в разделе «Аффилированные лица»

• Директора — это лица, которые контролируют деятельность организации и имеют право подписывать документы от имени организации. Проверка обычно осуществляется с помощью отчета о поиске компании, выписки о бизнесе или аналогичного документа.

• Конечными бенефициарами (UBO) являются лица, владеющие 25% или более акций или прав голоса организации. Они могут не управлять бизнесом напрямую, но пользоваться его активами, доходами или прибылью.

• Уполномоченные лица (AP) — это лица, уполномоченные выполнять определенные деловые обязанности и подписывать документы от имени организации. В верификации бизнеса Bitget под уполномоченным лицом понимается лицо, уполномоченное управлять бизнес-счетом Bitget от имени принимающей организации. Если уполномоченное лицо не является директором, но имеет делегированные полномочия, может потребоваться резолюция совета директоров или письмо-разрешение.

• Конечными контролерами являются лица, обладающие 25% и более контрольных полномочий над организацией. В отличие от конечных бенефициаров, конечные контролеры осуществляют как юридический, так и экономический контроль.

Примеры:

• Если лицо занимает несколько должностей, в разделе «Аффилированные лица» следует выбрать все соответствующие должности.

• Например, если физическое лицо А является бенефициаром, а физическое лицо Б является как директором, так и уполномоченным лицом, выберите роль бенефициара для физического лица А и обе роли — директора и уполномоченного лица для физического лица Б.

2. Совмещение нескольких ролей или смена имени

• Если вы занимаете более одной должности в организации, выберите несколько ролей для данного лица в разделе «Аффилированное лицо». Убедитесь, что все роли правильно назначены в процессе верификации.

• Если название организации изменилось, необходимо предоставить Свидетельство об изменении названия. В документе должны быть указаны первоначальное имя, новое имя и дата вступления в силу изменения имени.

3. Требования к подтверждению адресаПриемлемые документы, подтверждающие адрес, должны быть датированы не более чем 3 месяцами, если не указано иное, и адресованы соответствующему физическому или юридическому лицу. В качестве примера можно привести:

• Счета за коммунальные услуги (например, электричество, водоснабжение, интернет/телефон)

• Выписки из банка

• Выданное правительством подтверждение места жительства (например, электронная выписка из системы учета населения)

• Письма страховых компаний

• Последние налоговые декларации, счета за муниципальный налог или налоговые накладные

Примечание: адреса почтовых ящиков не принимаются, если только это не единственная форма адреса, доступная в вашей юрисдикции.

4. Адрес компании или офиса

Для идентификации вашего физического присутствия необходим юридический адрес. Например:

• Если ваш зарегистрированный адрес совпадает с вашим рабочим адресом, то юридический адрес и адрес местонахождения могут совпадать.

• Если зарегистрированный адрес принадлежит секретарскому агентству или зарегистрированному агенту, предоставьте фактический рабочий адрес с подтверждением, датированным не более чем 3 месяцами ранее.

• При использовании общих офисных помещений, таких как WeWork, требуется подтверждение отношений (например, договор аренды или счет за коммунальные услуги).

• Если вы работаете из дома, укажите свой адрес проживания и предоставьте действительное подтверждение, выданное не более 3 месяцев назад.

5. Ограничения по стране

Bitget не предоставляет услуги пользователям из стран или регионов, на которые наложены ограничения, в том числе:

• Канада (Альберта), Крым, Куба, Гонконг, Иран, Северная Корея, Сингапур, Судан, Сирия, США (включая территории и малые отдаленные острова США), Ирак, Ливия, Йемен, Афганистан, Центральноафриканская Республика, Демократическая Республика Конго, Гвинея-Бисау, Гаити, Ливан, Сомали, Нидерланды, Южный Судан.

• Территории США: Пуэрто-Рико, Гуам, Виргинские острова, Американское Самоа и Северные Марианские острова

• Американские малые отдаленные острова: остров Бейкер, остров Хауленд, остров Джарвис, атолл Джонстон, риф Кингман, острова Мидуэй, остров Навасса, атолл Пальмира и остров Уэйк.

Часто задаваемые вопросы

1. Сколько времени занимает процесс верификации компаний?

Заявки обычно рассматриваются в течение 3 рабочих дней.

2. Можно ли обновить заявку после подачи?

Вы не сможете обновить заявку, если она находится в статусе рассмотрения. Если вам необходимо предоставить дополнительные документы или информацию, свяжитесь с нашей службой поддержки по имейлу kyb@bitget.com.

3. Что произойдет, если моя заявка на верификацию для компании будет отклонена?

Вы получите электронное письмо на ваш зарегистрированный адрес с указанием причины отказа, если это применимо. Вы также можете повторно посетить страницу «Верификация для компании» для получения подробной обратной связи.

4. Кто может считаться конечным бенефициаром (UBO)?

Конечный бенефициар — это физическое лицо, которому принадлежит 25% или более акций или прав голоса компании.