Власти Индии конфисковали $190 млн в криптоактивах по делу пирамиды BitConnect

• В Индии изъяли цифровые активы на $190 млн по делу криптоаферы BitConnect. 
• Организаторы схемы Понци обманули 4000 инвесторов на $2,4 млрд.
• Основатель проекта остается в розыске после обвинений в США.

Власти Индии конфисковали цифровые активы на сумму $190 млн, связанные со схемой BitConnect, рухнувшей в 2018 году. По данным местных СМИ , Управление по исполнению наказаний (ED) обнаружило средства в ходе расследования крупного мошенничества.

Помимо криптовалюты, власти изъяли наличность на сумму $15 582, спортивный внедорожник и электронные устройства. Арестованные активы связаны с партнерами схемы BitConnect. Она привлекла средства в размере $2,4 млрд от 4000 инвесторов из 95 стран, а затем обанкротилась, оставив кредиторов без денег.

Запущенный в 2016 году, проект BitConnect продвигался через международную сеть промоутеров, получавших комиссии за привлечение новых инвесторов. Основатель платформы Сатиш Кумбхани до сих пор находится в розыске из-за обвинений в организации схемы Понци со стороны Министерства юстиции США.

В 2021 году бывший топ-менеджер BitConnect Гленн Аркаро признал себя виновным в мошенничестве. Он обязался выплатить инвесторам $24 млн. Считается, что Аркаро управлял большой сетью промоутеров в Северной Америке, которые образовали финансовую пирамиду, получившую название «Реферальная программа Bitconnect».

Некоторые жертвы схемы попытались вернуть свои инвестиции самостоятельно. В августе 2024 года стало известно, что индийский инвестор Шайлеш Бабулал Бхатт организовал похищение двух бывших сотрудников BitConnect, требуя у них выкуп в криптовалюте на сумму более $1,7 млн. 

В итоге мужчину арестовали правоохранители, предъявив ему сразу несколько обвинений. Они касались как похищения людей, так и нарушения положений закона «О предотвращении отмывания денег». 

Ранее стало известно, что власти Индии задержали человека, подозреваемого в соучастии взлома биржи WazirX на $235 млн. По данным правоохранителей, арестованный Маусад Алам умышленно зарегистрировал, после чего продал аккаунт на платформе, который позднее использовался для взлома. 

Напомним, мы писали, что Индия ввела 70% налоговый штраф за нераскрытые доходы в криптоактивах.