Bitget App
Торгуйте разумнее
Купить криптоРынкиТорговляФьючерсыКопитрейдингBotsEarn
В 2024 году количество криптопирамид выросло на 35% — ЦБ РФ

В 2024 году количество криптопирамид выросло на 35% — ЦБ РФ

Beincrypto2025/02/13 06:01
Автор:Beincrypto

Самыми популярными среди мошенников остаются схемы, которые предлагают вложения в криптовалюты, заявили в Центробанке РФ

В 2024 году Банк России зафиксировал рост числа финансовых пирамид, использующих криптовалюты для сбора средств. Об этом говорится в последнем отчете регулятора. 

Подпишитесь  на нашу рассылку  и получайте новости о том, что происходит в мире Web3, прямо на почту!

Организаторы пирамид все чаще используют криптовалюты

В прошлом году ЦБ РФ выявил 5 510 субъектов с признаками финансовых пирамид. Порядка 77% из них принимали взносы в криптовалюте. Для сравнения, в 2023 году показатель составлял 50% .  

Общее количество финансовых пирамид тоже выросло — в 1,9 раз, уточнил регулятор. 

В Банке России отметили, что пирамиды продолжают работать по классическим схемам. Более того, в 2024 году мошенники вернули практику проводить презентации перед потенциальными клиентами и приглашать их в офис. 

В 2024 году количество криптопирамид выросло на 35% — ЦБ РФ image 0 Источник: ЦБ РФ

«Однако самыми популярными остаются схемы с упоминанием криптовалют. Причем их организаторы действуют не только в Интернете, но и офлайн», — говорится в отчете. 

Около 20% с признаками финансовых пирамид имели более двух сайтов. Чаще всего их создают по шаблонным оформлением, изменяя только названия компаний. 

Для привлечения пользователей мошенники также активно пользуются «Телеграмом». В 2024 году ЦБ РФ выявил в мессенджере свыше 1 300 поддельных каналов, продвигающих скамовые криптопроекты . 

Нелегальные проекты с криптовалютами и форекс-дилеры

В прошлом году резко увеличилась активность нелегальных форекс-дилеров. Всего Банк России обнаружил 1 936 таких субъектов. Это два раза больше, чем годом ранее. 

Прежде деятельность нелегальных форекс-дилеров затруднили западные санкции, из-за которых стало трудно проводить трансграничные платежи . Однако для обхода ограничений мошенники начали использовать криптовалюту. 

В 2024 году количество криптопирамид выросло на 35% — ЦБ РФ image 1 Источник: ЦБ РФ

«После кратковременного снижения активности нелегальных форекс-дилеров, что объяснялось сложностями при трансграничных платежах у компаний с иностранной «пропиской», в 2024 году вновь резко увеличилось количество предложений от них. Теперь организаторы схем предлагают клиентам использовать криптовалюту, чтобы пополнять счета в личных кабинетах и приобретать акции», — пояснили в ЦБ. 

Самыми популярными остаются предложения торговли на криптобиржах и форекс-рынке с высоким кредитным плечом и обещаниями выгодных сделок. Здесь злоумышленники работают по той же схеме, что и с пирамидами — рекламируют свои услуги через соцсети и Телеграм-каналы . Помимо этого, они также устраивают «холодные» обзвоны пользователей с неизвестных номеров.

Меры Банка России

Регулятор отметил, что в 2024 году заблокировал более 17 тыс. ресурсов, связанных с финансовыми пирамидами. Кроме того, ЦБ РФ инициировал работу с антивирусными компаниями. Сейчас они активнее добавляют данные о мошеннических ресурсах в свои базы, чтобы снизить риск перехода пользователей на такие сайты.

Кроме того, в прошлом году возбудили более 650 административных дел и приняли более 1 180 других мер реагирования на незаконную деятельность. Все эти меры направлены на защиту граждан от мошенничества и недобросовестных инвестиционных предложений, заключили представители Банка России.

Хотите стать частью большого и дружного сообщества BIC? Тогда  подписывайтесь на нашу группу в «Телеграме»  — там вас ждет общение с криптоэнтузиастами, помощь от наших экспертов и эксклюзивные комментарии опытных аналитиков.

0

Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.

PoolX: вносите активы и получайте новые токены.
APR до 12%. Аирдропы новых токенов.
Внести!

Вам также может понравиться

Coinbase ведет переговоры с FIU Индии о возможном возвращении: TechCrunch

Краткий обзор: Coinbase работает над возвращением на индийский рынок, сообщает TechCrunch, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией. Криптовалютная биржа прекратила поддержку местных платежей через UPI в Индии в 2022 году всего через несколько дней после запуска в стране.

The Block2025/02/13 10:01