Президент Трамп обменял оператора BTC-e, осужденного за отмывание денег, Александра Винника, в рамках обмена заключенными с Россией
Краткий обзор Первоначально арестованный в Греции в 2017 году, как США, так и Россия запросили его экстрадицию. Сообщается, что Марк Фогель, гражданин США, обменянный на Винника, вернулся домой во вторник вечером.
Бывший оператор криптовалютной биржи BTC-e, Александр Винник, возвращается в Россию после того, как президент Дональд Трамп обменял его на американского учителя в рамках обмена заключенными, подтвердили несколько новостных изданий.
Винник, который соучредил BTC-e в 2011 году, был осужден французским судом по обвинению в отмывании денег и приговорен к пяти годам тюрьмы в 2020 году , но содержался в тюрьме в Греции до 2022 года, когда он был экстрадирован в США для предъявления дополнительных обвинений.
Министерство юстиции США первоначально предъявило Виннику обвинения в 2017 году по 21 пункту, включая управление международной схемой отмывания денег и ведение нелицензированного бизнеса по оказанию денежных услуг. BTC-e была одной из бирж, использованных для отмывания средств от взлома Mt. Gox.
Он был задержан в Греции в июле 2017 года по запросу Соединенных Штатов, хотя также был разыскиваем Россией, которая также запросила его экстрадицию в том же году. Винник также обвиняется в управлении схемами вымогательства и кражи личных данных.
BTC-e была одной из крупнейших криптобирж в период своей работы и известна своими слабыми процедурами KYC. Министерство юстиции оценивает, что она была ответственна за отмывание более $4 миллиардов преступных доходов.
В мае 2024 года Винник признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег перед федеральным судьей в Сан-Франциско.
Заключенный, обменянный на Винника, Марк Фогель, как сообщается, вернулся в США во вторник вечером. Он был удержан в России в течение трех с половиной лет по обвинению в хранении марихуаны.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
По словам VanEck, законопроекты о резервах биткойнов на уровне штатов могут привести к покупкам на $23 миллиарда
Краткий обзор: Несколько штатов США предложили использовать государственные средства для инвестирования в криптовалюты, при этом управляющая компания VanEck оценивает, что законопроекты о резервировании биткоинов на уровне штатов могут привести к покупкам на сумму $23 миллиарда. Президент Дональд Трамп инициировал усилия по разработке федеральной нормативной базы для цифровых активов, включая стейблкоины, и рассматривает возможность создания «стратегического национального запаса цифровых активов».
Аккаунт X соучредителя World Liberty Financial взломан, продвигает фальшивый проект мемкойна Баррона Трампа
Краткий обзор Хакер продвигал проект мемкойна, связанный с младшим сыном президента Дональда Трампа, Барроном Трампом, утверждая, что «Трамп скоро должен подтвердить новость». Однако World Liberty Financial подтвердили, что аккаунт Уиткоффа был взломан, и призвали пользователей не взаимодействовать. Дочь Дональда Трампа, Иванка, также стала объектом фальшивого проекта мемкойна в конце января.
Биржа Cboe BZX подала предложение об изменении для разрешения стейкинга в Ethereum ETF от 21Shares
Краткий обзор Биржа предложила разрешить стейкинг эфира и ожидает следующего шага от SEC. Джеймс Сейффарт из Bloomberg намекнул, что подача заявки в среду стала первым ETF, подавшим заявку в SEC для разрешения стейкинга.
Трамп выбирает бывшего руководителя Bitfury Джонатана Гоулда для руководства OCC, сигнализируя о продолжающемся переходе к регуляторам, благоприятным для криптовалют
Краткий обзор Джонатан Гоулд ранее занимал должность главного юрисконсульта в Bitfury, а до этого был старшим заместителем контролера и главным советником в OCC. Сообщается, что назначение Гоулда на пост руководителя OCC, предложенное Трампом, поможет агентству работать с законодателями над продвижением законопроектов о криптовалюте, заявил Рон Хаммонд из Blockchain Association.