Обвиняемые операторы криптомиксеров Blender и Sinbad предъявлены обвинения в деле о отмывании денег

Федеральное большое жюри Северного округа Джорджии предъявило обвинения трем гражданам России в предполагаемых преступлениях, связанных с управлением двумя криптомиксерами. 

Обвиняемые, Роман Витальевич Остапенко, Александр Евгеньевич Олейник и Антон Вячеславович Тарасов, якобы управляли двумя миксерами под названиями Blender.io и Sinbad.io, согласно заявлению Министерства юстиции США в пятницу. Им предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег и ведении незарегистрированного бизнеса по передаче денег.

Криптомиксеры, сервисы, используемые для сокрытия транзакций с криптовалютой, являются частой целью правоохранительных органов из-за их предполагаемого использования преступниками. Например, в 2022 году Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против миксера на базе Ethereum Tornado Cash, утверждая, что он помог отмыть сотни миллионов долларов в криптовалюте от недобросовестных участников, включая спонсируемую государством Северной Кореи группу Lazarus.

Соединенные Штаты ввели санкции против Blender в мае 2022 года после того, как выяснили, что северокорейские хакеры использовали этот миксер для отмывания 20,5 миллионов долларов из примерно 600 миллионов долларов, украденных в результате взлома Axie Infinity. Компания по блокчейн-форензике Elliptic отметила в 2023 году, что Sinbad, по-видимому, является переименованной версией миксера, так как он был почти идентичен и, вероятно, управлялся той же группой, как ранее сообщал The Block. 

«Предполагаемое управление этими миксерами облегчило государственным хакерским группам и другим киберпреступникам извлечение прибыли из преступлений, которые ставили под угрозу как общественную безопасность, так и национальную безопасность», — заявил главный заместитель помощника генерального прокурора Брент С. Вибл в заявлении от 10 января. Он добавил, что миксеры служат «убежищем» для отмывания средств, полученных преступным путем, таких как вымогательство и мошенничество.

Blender придерживался политики «без логов» и удалял данные о транзакциях пользователей. Он работал с 2018 по 2022 год, а преемник Sinbad появился через несколько месяцев после закрытия Blender. Правоохранительные органы закрыли Sinbad 27 ноября 2023 года. 

В обвинительном заключении Остапенко предъявлено одно обвинение в сговоре с целью отмывания денег и два обвинения, связанные с ведением незарегистрированного бизнеса по передаче денег. Олейник и Тарасов получили по одному обвинению за те же предполагаемые незаконные действия.

В случае признания виновными обвиняемые могут получить до 20 лет тюремного заключения за обвинение в отмывании денег и пять лет за каждое обвинение в ведении незарегистрированного бизнеса по передаче денег. Остапенко и Олейник были арестованы 1 декабря 2024 года. Тарасов остается на свободе.