Южнокорейская биржа Upbit находится под следствием из-за как минимум 500,000 нарушений KYC: отчет

Upbit, крупнейшая криптовалютная биржа в Южной Корее, как сообщается, нарушила правила "знай своего клиента" (KYC) для более чем 500 000 идентификаций, что было обнаружено финансовым регулятором страны во время проверки продления лицензии.

Maeil Business Newspaper, местная газета, сообщила сегодня, что Комиссия по финансовым услугам обнаружила, что Upbit не смогла должным образом внедрить процедуры KYC как минимум в 500 000–600 000 случаев. Например, учетная запись пользователя была открыта с размытым удостоверением личности, а некоторые учетные записи были созданы без надлежащей проверки, говорится в отчете. 

Нарушения правил KYC могут привести к штрафам до 100 миллионов вон ($71 740), и Upbit также может столкнуться с проблемами при продлении лицензии.

The Block обратился к Upbit за комментарием. Согласно сообщению местных СМИ, представитель FSC отказался предоставить дополнительные подробности о расследовании.

Upbit, занимающая пятое место в рейтинге лучших бирж CoinMarketCap, обработала более $7,7 миллиарда торгового объема за последние 24 часа. В октябре она обработала более $48,2 миллиарда криптовалютных транзакций, согласно данным The Block .

Председатель FSC Ким Бён-хван заявил в прошлом месяце, что он намерен расследовать монополистическую структуру южнокорейских криптобирж, рынок которых доминирует Upbit.