Минюст США выдвинул обвинения основателю криптокомпании Gotbit
- Основателю Gotbit выдвинули обвинения в мошенничестве и манипуляциях рынком.
- Компания является фигурантом масштабного расследования властей США.
- Андрюнин и другие топ-менджеры якобы продвигали схему по накачке курса токенов своих клиентов.
Минюст США выдвинул обвинения основателю компании Gotbit Алексею Андрюнину в мошенничестве и манипуляциях рынком криптоактивов. По совокупности статей, которые фигурируют в постановлении, ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере около $500 000.
Напомним, в начале октября 2024 года стало известно, что власти США выдвинули обвинения в общей сложности 18 физ- и юрлицам. Это итог операции Token Mirrors, в рамках которой агенты ФБР создали и запустили собственный токен.
В числе фигурантов был маркетмейкер Gotbit. Тогда же появилась информация, что правоохранители задержали Андрюнина в Португалии еще 8 октября 2024 года. Предположительно, он ожидает экстрадиции в США.
Также Минюст объявил в розыск Кави Джалили и Федора Кедрова, двух топ-менеджеров Gotbit. Согласно обвинительному постановлению в деле Андрюнина, втроем они создали широкомасштабную схему манипулирования рынком криптоактивов в интересах своих клиентов.
В бумагах власти ссылаются на некое интервью Андрюнина от 2019 года. В нем он якобы прямо заявляет, что разработал код для «фиктивной торговли» с целью имитации рыночной активности для включения активов в листинг обозревателей и бирж.
Также, по данным Минюста США, он якобы вел учет подобных сделок. В таблицу Андрюнин заносил созданный и реальный торговые объемы по разным позициям.
Основатель компании, Джалили и Кедров продвигали эти схемы, а также давали рекомендации клиентам маркетмейкера касательно того, как избежать обнаружения, утверждается в постановлении. Объем фиктивных торгов Gotbit исчисляется миллионами долларов, утверждают власти.
Среди клиентов компании значатся такие проекты, как Robo Inu и Saitama. Их создательнице уже выдвинули обвинения. Она согласилась на частичное урегулирование.
Андрюнину грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере около $500 000 по совокупности статей. Его текущий статус не раскрывается. Вероятно, обвиняемый все еще находится в Португалии.
Примечательно, еще до того, как Минюст США выдвинули обвинения по этому делу, криптодетектив ZachXBT заявил, что обнаружил признаки фиктивной торговли в сделках Gotbit. Он опубликовал фрагмент презентации, в котором прямо упоминаются манипуляции с целью «подогреть» курс.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Binance Futures расширяет рынок с новыми токен-контрактами
Новые фьючерсные контракты Binance могут привести к увеличению волатильности для COOKIE, ALCH и SWARMS. Прорыв COOKIE выше $0.60 сигнализирует о потенциале дальнейшего бычьего импульса выше $0.65. SWARMS демонстрирует сильный бычий рост, но удержание уровня $0.50 критично для устойчивого роста.
Группа Phoenix расширяет глобальные операции с блокчейном с новым объектом мощностью 50 МВт
Объект Phoenix Group в Северной Дакоте добавляет более 2,7 экзахэшей к глобальной скорости хеширования. Завершенный менее чем за пять месяцев, объект демонстрирует инженерную эффективность и масштабируемость. Этот объект укрепляет позиции компании как лидера в области блокчейн-инноваций.
Прогнозы на $120K для Биткоина растут с инаугурацией Трампа
Биткойн растет, так как про-криптовалютная политика Трампа вызывает оптимизм накануне инаугурации. Опционы колл на $120K BTC доминируют на Deribit, с открытым интересом в $1,52 млрд. Аналитики прогнозируют накопительную модель Вайкоффа, способствующую потенциальному восходящему тренду.
IPO Ripple вероятно состоится к 2025 или 2026 году, так как Дитон предсказывает отзыв апелляции SEC
Ripple может запустить свое IPO в конце 2025 или начале 2026 года. Юридический эксперт Джон Дитон ожидает, что SEC отзовет свою апелляцию. Решение по Ripple остается специфичным для фактов, что ограничивает его более широкое влияние.