Bitget App
Торгуйте разумнее
Купить криптоРынкиТорговляФьючерсыКопитрейдингBotsEarn
В Великобритании вынесли первый приговор за работу нелегального биткоин-банкомата

В Великобритании вынесли первый приговор за работу нелегального биткоин-банкомата

Beincrypto2024/10/01 15:30
Автор:Beincrypto

Олумид Осункоя стал первым человеком в Великобритании, которого признали виновным в управлении сетью нелегальных биткоин-банкоматов

В Великобритании завершилось первое в истории страны уголовное дело, связанное с работой нелегальных криптовалютных банкоматов.

Покупайте криптовалюту только на проверенных площадках! Рассказали о  лучших криптобиржах с выводом средств прямо на карту .

Победа FCA в борьбе с нелегальными криптооперациями

Олумид Осункоя управлял сетью из как минимум 11 криптовалютных банкоматов, установленных в небольших магазинах по всей Великобритании. В период с декабря 2021 года до сентября 2023 года эти устройства обработали криптотранзакции на сумму £2,6 млн ($3,4 млн). 

Однако деятельность биткоин-банкоматов была нелегальной. В 2021 году Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) отказало Осункое в регистрации для работы с криптоактивами.

Несмотря на отказ со стороны регулятора, мужчина продолжал управлять сетью криптобанкомантов. Для того, чтобы обойти требования FCA обвиняемый использовал поддельные документы. 

Осункоя также ложно заявил регулятору, что на самом деле продал сеть биткоин-банкоматов. 

Должных проверок клиентов мужчина никогда не проводил. Суд представил доказательства, что его ATM, скорее всего, использовались для отмывания денег и уклонения от налогов. 

Читайте также: Как снять деньги через биткоин-банкомат — полное руководство

В судебных документах говорится о том, что Осункоя получал значительную прибыль от работы криптобанкоматов. Предполагается, что на каждой транзакции он зарабатывал маржу от 10% до 60%.

Мужчину обвинили по двум статьям закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (MLRs). За это преступление ему грозит до двух лет лишения свободы, штраф или все вместе.

Дополнительно Осункоя также обвинили в подделке документов и хранении преступного имущества на сумму £19 540 (около $26 тыс.). Последнее подпадает под действие Закона о доходах, полученных преступным путем (Proceeds of Crime Act 2002). Эти обвинения могут привести к лишению свободы сроком до 14 лет.

Ранее в этом месяце представительница FCA заявила , что в Великобритании нет легальных операторов криптобанкоматов. Тем временем мировой лидер по биткоин-ATM — это Австралия. За последние два года количество устройств в стране увеличилось в 17 раз .

Хотите стать частью большого и дружного сообщества BIC? Тогда  подписывайтесь на нашу группу в «Телеграме»  — там вас ждет общение с криптоэнтузиастами, помощь от наших экспертов и эксклюзивные комментарии опытных аналитиков.

0

Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.

PoolX: вносите активы и получайте новые токены.
APR до 12%. Аирдропы новых токенов.
Внести!

Вам также может понравиться

Трейдеры опционов на эфир готовятся к мартовскому спаду, хеджируются от более глубоких потерь

Краткий обзор Изменение волатильности на рынке опционов на эфир и рост премий на защиту от снижения сигнализируют о медвежьих настроениях на март, побуждая трейдеров хеджировать дальнейшее снижение цен с помощью более осторожных стратегий. Волатильность цены эфира застала крипто-опционных трейдеров врасплох на этой неделе, вызвав значительное изменение цен на опционы, что предполагает ожидание рынком более высоких ценовых движений в ближайшей перспективе.

The Block2025/02/28 16:57

Акции майнера биткоинов TeraWulf растут после увеличения выручки на 102% в годовом исчислении

По состоянию на 31 декабря у майнера биткоинов было 274,5 миллиона долларов в наличных и эквивалентах наличных средств, а также биткоины на его балансе.

The Block2025/02/28 16:57

BlackRock добавляет биткоин-ETF в портфель, предлагаемый финансовым консультантам: отчет

Краткий обзор: BlackRock добавляет свой спотовый биткойн-биржевой фонд IBIT в определенные «модельные» портфели, которые управляющий активами предлагает финансовым консультантам. Этот шаг может потенциально увеличить спрос на IBIT, крупнейший спотовый биткойн-ETF по объему активов под управлением. На фоне снижения цен на криптовалюты из-за рыночной коррекции, которая, похоже, закрепилась в последние дни, IBIT зафиксировал рекордный чистый отток в размере 418,1 миллиона долларов в среду.

The Block2025/02/28 16:57