Американские власти обвинили пять платформ в мошенничестве с криптовалютами на $3,6 млн
Согласно жалобе CFTC, эти организации обманули 32 клиентов и украли их активы на общую сумму $3,6 млн. Создатели платформ предлагали инвесторам торговлю товарными фьючерсами и валютными контрактами, а также торговлю с кредитным плечом, призывая людей совершать инвестиции в фиатных валютах и цифровых активах. Агенты этих инвестиционных платформ гарантировали инвесторам прибыль от 10% до 30% за сделку. Так называемые финансовые консультанты обещали инвесторам поделиться внутренней информацией и предоставить конкретные советы по трейдингу.
После пополнения счета, клиентам предоставлялся доступ к фейковым онлайн-выпискам по торговым счетам, где показывались их депозиты и «прибыль». CFTC заявила, что на самом деле эти компании не проводили никаких торговых сделок. Вместо оказания услуг по маржинальной торговле, мошенники присваивали клиентские средства и переводили их в офшорные организации, не имеющие отношения к торговле товарами.
Регулятор потребовал, чтобы эти платформы вернули обманутым клиентам незаконно полученные деньги и полностью возместили им убытки. Ведомство также добивается наложения административных штрафов, запретов на торговлю, а также постоянного судебного запрета на дальнейшие нарушения Закона о товарных биржах (CEA) и нормативных требований CFTC.
В мае CFTC оштрафовала криптовалютного брокера FalconX на $1,8 млн за отсутствие регистрации и нарушение законов о сырьевых товарах, а в июне начала расследовать деятельность криптовалютного маркетмейкера Jump Crypto.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Поддерживаемая Трампом World Liberty Financial открывает верификацию KYC на сайте
Краткий обзор: World Liberty Financial, проект DeFi, запускаемый при поддержке семьи Трампа, открыл верификацию KYC на своем официальном сайте. 16 сентября было подтверждено, что World Liberty Financial выпустит непередаваемый токен управления под названием WLFI.
Ripple майнит 99% RLUSD, готовая бросить вызов USDC и USDT на рынке стаблкоинов объемом $1T
Visa представила платформу для токенизированных активов, чтобы привнести токены, обеспеченные фиатом, в экосистему Ethereum
Модель пассивного дохода этого альткоина способна превзойти Toncoin (TON) и Solana (SOL) — инвесторы стекаются десятками тысяч