Власти Нигерии заморозили $330 000 на банковских счетах клиентов биткоин-бирж
Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии (EFCC) через суд заморозила 22 банковских счета продавцов USDT на криптобиржах Bybit, KuCoin и других. Общая сумма заблокированных средств составляет 548,6 млн найр ($330 000), пишут местные СМИ.
Следователи EFCC обвинили трейдеров в манипуляциях с искусственным занижением курса нигерийской найры.
«Клиенты иностранных бирж не уполномочены осуществлять обмен криптовалют на найру и наоборот по курсам, наносящим ущерб финансовой системе Нигерии», — говорится в материалах дела.
Сами торговые платформы, по мнению ведомства, способствовали девальвации национальной валюты, а также не соблюдали правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Под блокировку среди прочих попали активы Kora Payment Network, AD Ishola Farms Ltd и Microcore Tech Investment Services.
На данный момент владельцы замороженных счетов либо подвергаются судебному преследованию, либо находятся под следствием по обвинению в несанкционированных валютных операциях, отмывании денег и финансировании терроризма.
Власти Нигерии обеспокоены влиянием криптовалютных бирж на экономику страны. В феврале 2024 года телекоммуникационные компании получили распоряжение от правительства заблокировать доступ к ряду платформ, включая Binance, Coinbase и Kraken.
В отношении Binance Holdings Limited и двух топ-менеджеров биржи — Тиграна Гамбаряна и Надима Анджарваллы — выдвинуты обвинения в уклонении от уплаты налогов (впоследствии были сняты) и отмывании $35,4 млн. Компания и топ-менеджеры отрицают свою вину.
Напомним, ЦБ Нигерии неоднократно делал противоречивые заявления касательно крипторынка. В 2017 году регулятор заявлял, что не может контролировать или регулировать биткоин. В 2021 году он запретил банкам обслуживать криптобиржи, а 2023 году снял это ограничение.
В конце апреля центробанк опроверг запрос на блокировку банковских счетов клиентов криптобирж.
Ряд нигерийских финтех-компаний предостерег клиентов от проведения криптовалютных транзакций через их сервисы, пригрозив блокировкой учетных записей.
В июне SEC Нигерии объявила работающим в стране криптовалютным фирмам о необходимости заново зарегистрировать свою деятельность. В противном случае им грозят принудительные меры.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Криптобанда приговорена к более чем 76 годам тюрьмы за похищение и пытки в рамках вымогательства на $124,000
Краткий обзор Семеро преступников, которые похитили, пытали и вымогали у уязвимого мужчины 100 000 фунтов стерлингов в криптовалюте на протяжении нескольких месяцев, были приговорены к более чем 76 годам тюрьмы, сообщает британское новостное издание. Сообщается, что жертва подвергалась многократным нападениям, угрозам и содержанию в плену, пока полиция не спасла его в декабре 2023 года, обнаружив оружие и доказательства его ужасных страданий.
Отец Илона Маска надеется привлечь до 200 миллионов долларов от мемкойна, который он теперь поддерживает: Fortune
Отец Илона Маска надеется привлечь от 150 до 200 миллионов долларов с помощью проекта мемкойна под названием «Musk It», который был тихо запущен в декабре без особого ажиотажа. Эррол Маск сообщил Fortune, что теперь готов публично поддержать токен, который вырос более чем на 200% за последние 24 часа.
Кристин Лагард: Биткоин не войдет в резервы государств Евросоюза
Tether интегрировала стейблкоин USDT в экосистему Биткоина