Operadores supostamente do Blender e Sinbad, misturadores de criptomoedas, acusados em caso de lavagem de dinheiro
Resumo Rápido Três supostos operadores dos mixers de criptomoedas Blender e Sinbad foram acusados de lavagem de dinheiro e outros crimes, de acordo com uma acusação em 7 de janeiro. A empresa de análise Elliptic afirmou que o Sinbad provavelmente era uma versão rebatizada do Blender, que foi encerrado em 2022. Os Estados Unidos sancionaram o Blender em maio de 2022 após descobrir que hackers norte-coreanos o usaram para lavar milhões de fundos.
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Um grande júri federal do Distrito Norte da Geórgia acusou três cidadãos russos por supostos crimes relacionados à operação de dois mixers de criptomoedas.
Os réus, Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik e Anton Vyachlavovich Tarasov, supostamente operavam dois mixers chamados Blender.io e Sinbad.io, de acordo com um comunicado do Departamento de Justiça dos EUA na sexta-feira. Eles foram acusados de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença.
Mixers de criptomoedas, serviços usados para ofuscar transações de criptomoedas, são um alvo comum para a aplicação da lei devido ao seu suposto uso por criminosos. Por exemplo, em 2022, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA sancionou o mixer baseado em Ethereum Tornado Cash, afirmando que ajudou a lavar centenas de milhões de dólares em criptomoedas de maus atores, incluindo o grupo Lazarus patrocinado pelo estado norte-coreano.
Os Estados Unidos sancionaram o Blender em maio de 2022, após descobrir que hackers norte-coreanos usaram o mixer para lavar US$ 20,5 milhões do hack de aproximadamente US$ 600 milhões da Axie Infinity. A empresa de análise forense de blockchain Elliptic observou em 2023 que o Sinbad parecia ser uma versão rebatizada do mixer, pois era quase idêntico e provavelmente operado pelo mesmo grupo, conforme relatado anteriormente pelo The Block.
“Ao supostamente operar esses mixers, os réus facilitaram para grupos de hackers patrocinados pelo estado e outros cibercriminosos lucrarem com delitos que colocaram em risco tanto a segurança pública quanto a segurança nacional." disse o Procurador-Geral Adjunto Principal Brent S. Wible em uma declaração de 10 de janeiro. Ele acrescentou que os mixers servem como "refúgios seguros" para a lavagem de fundos derivados de meios criminosos como ransomware e fraude.
O Blender mantinha uma "política de não registros" e deletava detalhes de transações dos usuários. Operou de 2018 a 2022, com o mixer sucessor Sinbad surgindo alguns meses após o fechamento do Blender. Uma ação de aplicação da lei fechou o Sinbad em 27 de novembro de 2023.
A acusação imputou a Ostapenko uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e duas acusações relacionadas à operação de um negócio de transmissão de dinheiro sem licença. Oleynik e Tarasov receberam uma acusação cada um pelas mesmas ações ilícitas alegadas.
Se condenados, os réus podem receber até 20 anos de prisão pela acusação de lavagem de dinheiro e cinco anos para cada acusação de operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença. Ostapenko e Oleynik foram presos em 1º de dezembro de 2024. Tarasov continua foragido.
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