Fiat
Jak zapobiegać oszustwom związanym z handlem P2P
2022-10-29 04:201172
Oto kilka podstawowych schematów oszustw, których należy być świadomym:
-
Składanie kolejnych zleceń na identyczne kwoty w celu zmylenia.
Oszust może używać różnych kont lub nawet tego samego konta do składania kolejnych zleceń na identyczne kwoty w krótkim okresie. Jeśli nie sprawdzisz dokładnie kont i zapisów zleceń, możesz zostać oszukany i wydać monety.
Przykład: Oszust złożył sześć zleceń, każde o wartości 1000 USDT, mimo że jego środki mogły pokryć tylko pięć zleceń. Piąte i szóste zamówienie wysłał niemal jednocześnie, twierdząc, że zapłacił za wszystkie sześć zleceń. Jeśli nie sprawdzisz dokładnie każdego zlecenia, istnieje ryzyko nieumyślnego zrealizowania szóstego fałszywego zlecenia.
Przypomnienie: W tym scenariuszu należy skrupulatnie przejrzeć szczegóły zlecenia i historię transakcji, niezależnie od presji wywieranej przez drugą stronę. Ponadto równie ważne jest sprawdzenie, czy nazwa na koncie płatniczym jest zgodna z weryfikacją prawdziwej nazwy użytkownika na platformie. Odblokowanie waluty nie powinno być kontynuowane, jeśli nazwy nie są zgodne.
-
Błędy transferu
Oszust może celowo wykonać nieprawidłowy transfer (np. wysłać środki do siebie i fałszywie twierdzić, że wysłał je do Ciebie), a następnie dostarczyć zrzut ekranu płatności sprzedawcy lub obsłudze klienta, prosząc o zwolnienie waluty.
Przypomnienie: Obowiązuje aktualny status konta odbiorczego. Jeśli środki nie pojawią się na koncie, nie mogą zostać zwolnione.
-
Oszustwa związane z fałszywymi potwierdzeniami transakcji
W tym typie oszustwa, oszust wysyła fałszywe potwierdzenie po złożeniu zlecenia i kliknięciu przycisku
Potwierdź płatność. Możesz łatwo paść ofiarą tego oszustwa, jeśli zweryfikujesz pokwitowanie i zwolnisz środki bez potwierdzenia, że trafiły one na konto odbiorcy. W tym momencie należy zalogować się do banku lub innego rachunku płatniczego, aby potwierdzić otrzymanie środków.
Należy również pamiętać o zaawansowanych schematach oszustw, takich jak poniższe:
-
Dwóch użytkowników składa dwa zlecenia na tę samą kwotę w tym samym czasie. Oszust A dokonał płatności, ale nie oznaczył zlecenia jako opłaconego. Oszust B kliknął „oznacz jako zapłacone”, nie płacąc żadnych pieniędzy, i dostarczył zrzut ekranu (od oszusta A, który dokonał faktycznej płatności), aby skłonić Cię do zwolnienia środków. Celem jest sprawienie, że poczujesz się zaniepokojony zwolnieniem środków bez weryfikacji transferu lub użytkownika, który go zainicjował. Później oszust A może dostarczyć ten sam dowód płatności i zażądać zwolnienia tokenów. Jeśli tego nie zauważysz, możesz dwukrotnie zwolnić tokeny, ale otrzymasz tylko połowę zakupionych aktywów.
-
Zlecenie jest składane w wysokości 10 000 INR, a płatność jest dokonywana w wysokości 1 000 INR lub zlecenie jest składane w wysokości 1 000 USDT, a płatność jest dokonywana w wysokości 1 000 INR i podobne operacje. W takim przypadku należy skontaktować się z działem obsługi klienta. Potrafią zidentyfikować przyczynę takich operacji. Działania te mogą czasami wystąpić przypadkowo, zwłaszcza w przypadku początkujących użytkowników, i niekoniecznie muszą być nieuczciwe.
-
Oszust A skontaktował się z użytkownikami P2P B i C osobno za pośrednictwem mediów społecznościowych. A podał się za B, kontaktując się z C, twierdząc, że sprzedaje monety. Jednocześnie A skontaktował się z B, podając się za C, wyrażając zainteresowanie zakupem. A poinstruował B, aby zamieścił ogłoszenie o sprzedaży i zrobił zrzut ekranu. Następnie A wysłał ten zrzut ekranu do C, podając inne konto do pobrania płatności, używając wymówek takich jak „Powiązana metoda płatności przekracza określony limit i nie może otrzymać środków tego dnia”, aby przekonać C do wysłania środków na fałszywe konto. Ostatecznie A pobiera pieniądze przeznaczone dla B, przez co C traci aktywa, a zlecenie B nie może zostać zrealizowane.
Uwaga: Unikaj wymieniania nazwisk na czacie. Płatność musi zostać przesłana przy użyciu powiązanej metody płatności danej osoby, a imię i nazwisko na koncie musi być zgodne z prawdziwym imieniem i nazwiskiem danej osoby na platformie.
Udostępnij
