بينانس تواجه تدقيقًا بشأن معاملات تشفير بقيمة 20 مليون دولار إلى صانع السوق وينترميوت

تعرضت بينانس، أكبر بورصة للعملات الرقمية من حيث حجم التداول، لانتقادات بسبب نقل ملايين الدولارات من الأصول الرقمية إلى وينترميوت، صانع السوق البارز.

خلال يومين، نقلت بينانس حوالي 20 مليون دولار في بيتكوين (BTC)، إيثريوم (ETH)، وسولانا (SOL) إلى وينترميوت، مما أثار مخاوف جديدة بشأن التلاعب بالسوق والعدالة داخل نظام العملات الرقمية.

المعاملات بينانس إلى وينترميوت تثير الجدل

أبرز معلق العملات الرقمية والمحلل الاقتصادي الكلي مارتي بارتي تحويلات بورصة بينانس إلى وينترميوت يوم الاثنين والثلاثاء. وادعى أن هذه المعاملات كانت جزءًا من جهد أوسع للتلاعب بالسوق.

“تواصل بينانس إرسال ملايين في BTC، ETH، وSOL إلى وينترميوت ماركت ميكر لبيعها في بورصتها. هم الكيانات الوحيدة التي تبيع الأصول الرقمية وترسم الرسوم البيانية... السبب في مشاركتي لهذه المعلومات هو لإظهار أن لا أحد يبيع سوى صانعي السوق... يتم دفع صانع السوق لرسم الرسوم البيانية التي تهدف إلى إخافتك وتصفية المتداولين بالرافعة المالية”، علق مارتي بارتي .

حث المحلل الاقتصادي الكلي، في ظل هذا السياق، مجتمع العملات الرقمية على مقاومة البيع بدافع الذعر، مشددًا على أهمية الاحتفاظ بالأصول في الحفظ الذاتي.

وفقًا لأركام، أرسلت بينانس 70.9 BTC بقيمة 7,2 مليون دولار و1,701 ETH بقيمة 5,38 مليون دولار إلى وينترميوت يوم الاثنين في معاملات لاحقة. يوم الثلاثاء، نقلت البورصة 20,973 SOL بقيمة 4,9 مليون دولار إلى صانع السوق، إلى جانب 1,000 ETH إضافية بقيمة 3,17 مليون دولار.

انتقد محلل تقني آخر، كريبتوبلوك192.eth، عمليات وينترميوت. واقترح أن أنشطة صانع السوق تقوض مبادئ اللامركزية والعدالة. بناءً على ذلك، دعا المحلل البورصات مثل بينانس وكوينبيس لتمكين ممارسات تستغل المتداولين الأفراد.

“من خلال وينترميوت، يمكن لبينانس التلاعب بالأسعار عن طريق خلق سيولة اصطناعية، وتقديم الطلبات قبل الآخرين، واستغلال دفاتر الأوامر... هذا السلوك يقوض مبادئ اللامركزية والعدالة”، كتب المحلل .

ربط المستخدم أيضًا أنشطة وينترميوت بالجدل السابق، بما في ذلك اتهامات بقمع الأسعار والسيطرة على السوق. واستشهد بلاعبين آخرين في الصناعة مثل FTX المنحلة الآن وذراعها التجاري، ألاميدا ريسيرش، الذين لديهم تاريخ مع مثل هذه الممارسات.

غضب المجتمع وسط دعوات للشفافية

أعربت مجتمع العملات الرقمية عن إحباطه من نقص الشفافية والمساءلة في مثل هذه العمليات. أكد المستخدم غريفز، مستخدم آخر على X، على الحاجة إلى زيادة الوعي.

“يجب أن تكون هذه الأخبار أكبر حتى يتم محاسبة هذه البورصات على التلاعب بالسوق”، كتب المستخدم.

أشار خدمة تتبع البلوكشين، ويل أليرت، إلى معاملة كبيرة أخرى تتعلق بـ بينانس بعد فترة وجيزة من تحويلات وينترميوت. وفقًا للمتتبع، نقلت محفظة غير معروفة 18107 ETH بقيمة 57,8 مليون دولار إلى بينانس. شارك باني الذكاء الاصطناعي وعاشق العملات الرقمية فلب، مشيرًا إلى أن هذه التحركات قد تكون جزءًا من استراتيجيات الحيتان الأكبر.

“صناع السوق يقومون بتحميل شورتاتهم قبل الخطوة التالية، ألعاب الحيتان النموذجية. سيتعرضون للخسارة قريبًا عندما يتم اكتشاف طاقة النقطة الصفرية وتعطيل التمويل التقليدي”، شارك فلب.

تسلط الاتهامات المتكررة ضد بينانس و وينترميوت الضوء على المخاوف المتزايدة بشأن نقص الشفافية في أنشطة صناعة السوق. يجادل النقاد بأن العلاقات الوثيقة بين البورصات وصناع السوق تخلق فرصًا لـ التلاعب بالأسعار. يجد المتداولون الأفراد أنفسهم في وضع غير مؤات بسبب هذه الممارسات.

يعتبر صناع السوق أفرادًا أو شركات توفر السيولة للسوق عن طريق شراء وبيع الأصول بأسعار معلنة باستمرار. يساعدون في تسهيل التداول من خلال ضمان وجود عدد كافٍ من المشترين والبائعين دائمًا، مما يقلل من تقلبات الأسعار ويضمن نشاط تداول سلس.

يحقق هؤلاء صناع السوق أرباحًا من الفارق بين أسعار الشراء والبيع للأصول التي يتداولونها. من خلال تعزيز السيولة واكتشاف الأسعار، يلعبون دورًا حيويًا في الحفاظ على سوق مستقر وفعال.

رغم الانتقادات، لم تصدر بينانس بيانًا عامًا يعالج هذه المعاملات المحددة أو الاتهامات. تظل وينترميوت، التي غالبًا ما تتعاون مع البورصات الكبرى لتوفير السيولة، صامتة أيضًا.