مكتب التحقيقات الفيدرالي يغلق عملية غسيل عملات مشفرة بقيمة 20 مليون دولار، رجل هندي يحصل على 10 سنوات في السجن
حُكم على مواطن هندي يبلغ من العمر 30 عامًا بالسجن 121 شهرًا في سجن فيدرالي أمريكي بعد إدانته بالتآمر لارتكاب غسل أموال.
أنوراغ برامود موراركا، الذي عمل تحت الأسماء المستعارة "elonmuskwhm" و"la2nyc"، أدار عملًا دوليًا لغسل الأموال.
الحكم على مواطن هندي بالسجن 10 سنوات بتهمة غسيل الأموال بالعملات الرقمية
وفقًا لبيان من وزارة العدل، امتدت عمليات موراركا من أبريل 2021 حتى اعتقاله في 29 سبتمبر 2023. استخدم العملات المشفرة لإخفاء العائدات الإجرامية، وغسل أكثر من 20 مليون دولار في هذه العملية.
استهدفت عملية موراركا بشكل رئيسي الأفراد المتورطين في الأنشطة الإجرامية. باستخدام أسواق الويب المظلم، أعلن موراركا عن خدماته كوسيلة لغسل الأموال. عرض على العملاء فرصة تبادل العملات المشفرة مقابل النقود.
بمجرد أن اتصل به العملاء، أنشأ موراركا سعر صرف ووجههم لإرسال عملاتهم المشفرة إلى عناوين محددة. من هناك، نسق عملية حوالة معقدة. الحوالة هي طريقة تقليدية في جنوب آسيا لتحويل الأموال دون حركة مادية.
فريق موراركا قام بتعبئة الأموال المغسولة بطرق مختلفة، بما في ذلك إخفاء النقود بين صفحات الكتب أو ختمها في مظاريف متعددة قبل إرسالها بالبريد إلى العملاء.
تمكنت الخطوة الأخيرة من إنفاذ القانون من منع استيلاء على حسابات مالية متعددة. أدى ذلك إلى مصادرة أكثر من 1,4 مليون دولار، أدوية مزيفة، وملايين الدولارات من العائدات الإجرامية.
قال كارلتون إس. شير، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من كنتاكي: "باستخدام الإنترنت، قدم المتهم مساعدته للعديد من المجرمين الآخرين أثناء محاولتهم إخفاء أموالهم المسروقة وعائدات المخدرات غير القانونية. يبرز هذا القضية النطاق العالمي للجريمة الإلكترونية، وكذلك الحاجة إلى الاجتهاد والتعاون في مكافحة غسل الأموال".
وفقًا للقانون الفيدرالي، يجب على موراركا أن يقضي 85% من عقوبته في السجن. بعد الإفراج عنه، ستشرف عليه مكتب المراقبة الأمريكي لمدة ثلاث سنوات.
علاوة على ذلك، تأتي الأخبار في نوفمبر، حيث أدان هيئة محلفين في فلوريدا تسعة أفراد لغسل أموال كارتل المخدرات عبر العملات المشفرة، ممتدة من 2020 إلى 2023. قامت المجموعة بتحويل أموال مبيعات المخدرات الأمريكية إلى عملات مشفرة، ونقلها إلى محافظ مرتبطة بالكارتل في المكسيك وكولومبيا.
وبالمثل، في سبتمبر، وجهت الولايات المتحدة تهمًا لاثنين من المواطنين الروس لغسل 1,15 مليار دولار في عملات مشفرة غير مشروعة لصالح مجرمي الإنترنت.
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
شركة وورلد ليبرتي فاينانشال تشتري عملات مشفرة بقيمة 112.8 مليون دولار في اليوم الأول لتولي ترامب منصبه
نظرة سريعة: قامت شركة وورلد ليبرتي فاينانشال بشراء إيثر بقيمة 47 مليون دولار وبيتكوين مغلف بقيمة 47 مليون دولار في اليوم الأول لتولي ترامب منصبه. كما اشترى المشروع أيضًا Aave وLINK وTRX وENA.
كيفية شراء العملات المشفرة؟ تزايد الإشارات إلى البيتكوين على وسائل التواصل الاجتماعي وعمليات البحث على الويب، مما يشير إلى اهتمام محتمل من قبل الأفراد
خلال الأسبوع الثاني من يناير 2025، تم ذكر "بيتكوين" 247,000 مرة على منصة X، وارتفع العدد إلى 495,000 مرة خلال الأسبوع الثالث. كما زادت الإشارات إلى "إيثريوم" من 73,600 إلى 293,000 خلال نفس الفترة. والأهم من ذلك، حصلت عبارة "كيفية شراء العملات الرقمية" على تقييم 100 خلال الأسبوع الماضي.
أفضل 5 توزيعات مجانية للعملات الرقمية لمتابعتها في الأسبوع الرابع من يناير