Bitget App
تداول بذكاء
شراء العملات المشفرةنظرة عامة على السوقالتداولالعقود الآجلةالتداول بالنسخBotsEarn
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شبكة غسيل العملات المشفرة في كوريا الشمالية

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شبكة غسيل العملات المشفرة في كوريا الشمالية

عرض الأصل
The BlockThe Block2024/12/18 10:01
By:The Block

نظرة سريعة أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات ضد أفراد قاموا بغسل العملات المشفرة لتمويل النظام الكوري الشمالي. يُتهم قراصنة مدعومون من الدولة في كوريا الشمالية بالوقوف وراء بعض أكبر عمليات الاختراق في مجال العملات المشفرة.

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شبكة غسيل العملات المشفرة في كوريا الشمالية image 0

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على فردين وكيان واحد لغسلهم العملات المشفرة لصالح جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (DPRK).

ساعد مواطنان صينيان، لو هوايينغ وتشانغ جيان، في غسل الأموال المشفرة كجزء من شبكة غير قانونية أوسع يقودها ممثل مصرفي معاقب من كوريا الشمالية يدعى سيم هيون سوب، وفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة.

عمل لي وتشانغ في شركة واجهة في الإمارات العربية المتحدة تدعى جرين ألباين تريدينغ، والتي يُزعم أنها كانت جزءًا أساسيًا من شبكة غسل الأموال. وقد تم تصنيف الشركة كمنظمة معاقبة.

وجاء في البيان: "تواصل كوريا الشمالية استخدام وكلاء ووكلاء للوصول إلى النظام المالي الدولي للقيام بأنشطة مالية غير قانونية، بما في ذلك العمل الاحتيالي في تكنولوجيا المعلومات، وسرقة الأصول الرقمية، وغسل الأموال، لدعم برامجها غير القانونية للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية."

تُتهم مجموعات القراصنة المدعومة من كوريا الشمالية، بما في ذلك مجموعة لازاروس، بتنظيم بعض أكبر عمليات الاختراق في العملات المشفرة، مثل اختراق بقيمة 600 مليون دولار لسلسلة رونين الجانبية لإيثريوم في عام 2022.

إحدى التكتيكات الشائعة التي يُقال إن قراصنة كوريا الشمالية يستخدمونها هي التنكر كموظفين توظيف أو مديرين تنفيذيين في شركات استثمار العملات المشفرة. 

ذكرت شركة أمن البلوكشين SlowMist سابقًا أن أحد أعضاء مجموعة لازاروس انتحل شخصية عضو تنفيذي في شركة إدارة الأصول البلوكشين الصينية Fenbushi Capital لجذب مستخدمي LinkedIn للنقر على روابط ضارة.

أفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية في مارس من هذا العام نقلاً عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن مجموعات القراصنة المشفرة المدعومة من الدولة في كوريا الشمالية كسبت للبلاد حوالي 50% من عملتها الأجنبية، والتي يُزعم أن جزءًا كبيرًا منها استخدم لتطوير أسلحة الدمار الشامل.


thumbsUp
0

إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.

منصة PoolX: احتفظ بالعملات لتربح
ما يصل إلى 10% + معدل الفائدة السنوي. عزز أرباحك بزيادة رصيدك من العملات
احتفظ بالعملة الآن!

You may also like

يواجه بلوكتشين سونيوم من سوني انتقادات بسبب الادعاءات بحظر الميمكوينز في يوم الإطلاق

نظرة سريعة: يبدو أن Soneium قد أدرجت بعض العملات الميمية في القائمة السوداء في يوم إطلاقها، وذلك بزعم انتهاكات حقوق الملكية الفكرية. وقد أعرب بعض المستخدمين عن إحباطهم، مشيرين إلى أنهم لم يتمكنوا من تداول أو الوصول إلى العملات الميمية المدرجة في القائمة السوداء على شبكة الطبقة الثانية.

The Block2025/01/14 12:56

شركة رأس المال الاستثماري الجديدة في مجال العملات الرقمية سيجما كابيتال تستهدف صندوقًا بقيمة 100 مليون دولار، مع التزام مسبق بقيمة 40 مليون دولار

أعلنت شركة سيجما كابيتال عن أول صندوق لها، تخطط لجمع 100 مليون دولار للاستثمار في الشركات الناشئة، والرموز السائلة، وصناديق الصناديق. وأفاد المؤسس والرئيس التنفيذي والشريك الإداري فينيت بودكي لموقع ذا بلوك أن الشركة لديها حالياً حوالي 40 مليون دولار في التزامات مسبقة.

The Block2025/01/14 12:56

ارتداد بيتكوين فوق 96,000 دولار وسط مكاسب الأسهم العالمية مع تركيز المستثمرين على بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية

نظرة سريعة: ارتفع سعر البيتكوين إلى ما فوق 96,000 دولار، محققًا مكاسب بنسبة 6% خلال 24 ساعة، بالتزامن مع المكاسب في الأسواق العالمية للأسهم. يركز المستثمرون الآن على بيانات التضخم القادمة في الولايات المتحدة، والتي قد تؤثر على توقعات المستثمرين لاجتماع السياسة القادم للاحتياطي الفيدرالي.

The Block2025/01/14 12:56

تقارير: أكبر بنك في إيطاليا "إنتيسا" يشتري بيتكوين بقيمة مليون دولار كـ "اختبار"

نظرة سريعة: أفادت التقارير أن بنك إنتيسا سان باولو الإيطالي قام بأول عملية شراء للبيتكوين بقيمة تزيد عن مليون دولار. وذكر الرئيس التنفيذي للبنك أن الشراء كان "تجربة، اختبارًا".

The Block2025/01/14 12:56