88會館案爆到幣圈！USB炸彈插電腦能滅證，Bitgin畢竟執行長、營運長兄妹涉嫌洗錢2400億遭起訴

去年引起台灣社會高度關注的88會館洗錢案又有新進展，據報導，檢方起訴包括揚盛負責人李勁寬、幽默公司負責人徐輊翔等共27人，其中包括註冊名為畢竟科技的台灣加密貨幣交易所「幣竟 Bitgin」營運長張于庭 Jasmine、執行長張瀚林（張于庭的哥哥）以及綽號「大哥劉」的畢竟大股東劉昱森。
（前情提要： 88會館百億洗錢案》幣竟Bitgin警告交易所同業「OTC買USDT絕對要小心」 ）
（背景補充： 88會館負責人郭哲敏涉行賄檢警「查無不法」簽結，近2億元USDT仍被扣押 ）

 

去年引起台灣社會高度關注的「八八會館洗錢案」又有新進展，據聯合新聞網 報導 ，台北地檢署偵辦與「八八會館案」主嫌郭哲敏共同洗錢的睿森銀樓負責人涂誠文洗錢案，查出涂誠文設立「揚盛集團」第方三支付公司，替200餘家線上遊戲或地下匯兌業者提供金流代收的洗錢服務，洗錢金額高達 2400 億元，犯罪所得為 33 億元。

檢方昨日依組織、洗錢等罪起訴揚盛負責人李勁寬、幽默公司負責人徐輊翔等，共27人，建請法院從重量刑；涂誠文偵查中潛逃遭通緝，暫未起訴。不僅如此，同案還起訴加密貨幣交易所「畢竟 Bitgin」營運長張于庭 Jasmine、執行長張瀚林（張于庭的哥哥）以及綽號「大哥劉」的畢竟大股東劉昱森。

另外，全案還查扣幽默公司帳戶與名下不動產3億餘元，凍結揚盛與畢竟等公司帳戶資金近2億元。

畢竟 Bitgin 協助處理幣流違反《洗錢防制法》

根據起訴內容，揚盛第三方支付公司於 2020 至 2023 年間，提供多種博弈遊戲資金進出平台，並從中抽取千分之 4 至 7 不等的手續費，接著將欲洗現金帶往包括睿森銀樓在內的洗錢據點，最後再以「白手協會」、「動保協會」、「健身協會」名義出金，製造金流斷點。

其中，因揚盛集團每日都有大量處理 USDT 需求，涂誠文因此找上劉昱森協助，輾轉結識張于庭，並在 2021 年以畢竟公司成立「Bitgin交易所」，張于庭出任營運長、並引入張瀚林擔任執行長，薪水由涂誠文負責發放。

起訴還指出，張于庭建立Telegram「USDT碰碰群組」進行虛擬貨幣交易聯繫，協助揚盛集團處理幣流，另申請「TMe8」錢包供揚盛集團使用，藉此形成洗錢循環，掩飾線上博弈或地下匯兌等不法金流與去向，涉及違反洗錢防制法。揚盛也是首家被數位部註銷登錄的第三方支付業者。

此外，不具名業內專家在受訪時和動區提到，畢竟交易所過去早有多方來源傳聞因涉及幾起案件被檢方盯上，而檢方也等待關鍵證據收網，檢警低調查辦的過程中，就見證其參加反洗錢聲明與 VASP業者工會，令檢警格外感到意外，而如今起訴也響應了該消息的真實可能性。

金管會公布已完成洗錢防制法令遵循聲明之虛擬通貨平台及交易業務事業

檢調險落入「USB炸彈」陷阱

另一方面，檢方在搜索睿森銀樓時，還查獲外觀貼有「內帳」的USB，但其實這個隨身碟是「USB炸彈」，是一種能導致電腦迴路損壞的裝置，如果插上電腦，公務機關電磁紀錄便會遭到破壞，所幸專案小組及時發現，沒有落入「查帳」陷阱。

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