Mỹ trở thành “Cá voi” Bitcoin như thế nào?

Mỹ đang giữ bao nhiêu Bitcoin?

Theo dữ liệu từ Arkham Intelligence, chính phủ Hoa Kỳ hiện đang nắm giữ khoảng 198.109 BTC, tương đương 17,7 tỷ USD theo giá Bitcoin hiện tại. Lượng Bitcoin này đưa Mỹ trở thành một trong những thực thể lớn nhất sở hữu BTC, chỉ sau một số sàn giao dịch lớn và các tổ chức đầu tư tư nhân.

Tuy nhiên, con số này có thể chưa phải là số liệu chính xác nhất. Chính phủ Mỹ không công bố chi tiết về lượng Bitcoin mà họ đang giữ, và một phần trong số đó có thể đã bị bán đi trong các cuộc đấu giá trước đây. Dẫu vậy, với hàng loạt vụ thu giữ Bitcoin trong suốt hơn một thập kỷ qua, chính phủ Hoa Kỳ vẫn duy trì một kho Bitcoin đáng kể.

Số Bitcoin này đến từ đâu?

Phần lớn số Bitcoin mà chính phủ Mỹ sở hữu đến từ các vụ án liên quan đến tội phạm mạng, giao dịch bất hợp pháp và hack các sàn giao dịch. Dưới đây là những vụ thu giữ Bitcoin lớn nhất trong lịch sử của Mỹ:

1. Vụ Silk Road (69.370 BTC - 2020)

Silk Road là một chợ đen trực tuyến hoạt động trên Dark Web, cho phép người dùng mua bán ma túy, vũ khí và các dịch vụ bất hợp pháp khác bằng Bitcoin. Sau khi Ross Ulbricht - người sáng lập Silk Road bị bắt vào năm 2013, các nhà chức trách Mỹ bắt đầu lần theo dấu vết các giao dịch Bitcoin liên quan đến nền tảng này.

Vào tháng 11/2020, Bộ Tư pháp Mỹ thu giữ 69.370 BTC từ một hacker có biệt danh "Individual X", người đã đánh cắp số tiền này từ Silk Road trước khi nền tảng bị đóng cửa. Đây là một trong những vụ thu giữ Bitcoin lớn nhất từng được thực hiện.

2. Vụ Bitfinex Hack (94.636 BTC - 2022)

Vào tháng 1/2022, cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đã thu giữ 94.636 BTC từ cặp vợ chồng Ilya Lichtenstein và Heather Morgan, những kẻ bị cáo buộc có liên quan đến vụ hack sàn Bitfinex năm 2016.

Vụ hack này đã khiến Bitfinex mất tổng cộng 119.754 BTC, nhưng chính phủ Mỹ chỉ thu hồi được khoảng 80% số đó. Đây là một trong những vụ thu giữ Bitcoin lớn nhất và đã góp phần đáng kể vào kho dự trữ của chính phủ Hoa Kỳ.

REMINDER: Almost half of the U.S. Strategic Bitcoin Reserve rightfully belongs to Bitfinex.

The government seized 94K BTC from the 2016 Bitfinex hack—Bitcoin that was stolen from users.

— The Wolf Of All Streets (@scottmelker) March 7, 2025

3. Vụ Silk Road lần hai (51.351 BTC - 2022)

Ngoài vụ Silk Road ban đầu, vào tháng 3/2022, chính phủ Mỹ tiếp tục thu giữ 51.351 BTC từ James Zhong - một hacker khác có liên quan đến Silk Road. Đây là một trong những vụ thu giữ tài sản số lớn nhất trong lịch sử tài chính của Mỹ, với giá trị lên tới 3,38 tỷ USD vào thời điểm đó.

Mỹ đã làm gì với số Bitcoin thu giữ?

Sau khi thu giữ Bitcoin, chính phủ Mỹ thường đấu giá số tài sản này thay vì giữ lại để đầu tư. Cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc bán đấu giá Bitcoin là Cảnh sát Tư pháp Mỹ (USMS). Một số vụ bán Bitcoin đáng chú ý bao gồm:

• Năm 2014, chính phủ Mỹ đã bán 30.000 BTC từ vụ Silk Road với giá chỉ 19 triệu USD, trong khi giá trị của chúng hiện nay lên tới 2,5 tỷ USD.
• Tháng 3/2023, chính phủ đã bán 9.861 BTC từ vụ Silk Road, thu về 215,7 triệu USD.
• Tháng 1/2024, Bộ Tư pháp Mỹ nhận được phê duyệt để bán số Bitcoin còn lại từ các vụ Silk Road, nhưng vẫn chưa có động thái nào trước khi chính quyền Trump nhậm chức vào ngày 20/1.

Tương lai của kho Bitcoin Mỹ

Ngày 6/3/2025, Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp thành lập Quỹ Dự trữ Bitcoin Chiến lược. Theo sắc lệnh này, chính phủ Mỹ sẽ giữ lại số Bitcoin bị tịch thu thay vì bán chúng. Điều này đồng nghĩa với việc chính phủ Mỹ có thể sử dụng Bitcoin như một phần trong dự trữ tài sản quốc gia, tương tự như cách họ quản lý vàng trong Kho Dự trữ Liên bang.

Over the past decade, the federal government sold approximately 195,000 bitcoin for proceeds of $366 million. If the government had held the bitcoin, it would be worth over $17 billion today. That’s how much it has cost American taxpayers not to have a long-term strategy.

— David Sacks (@davidsacks47) March 6, 2025

Ngoài ra, sắc lệnh cũng giao nhiệm vụ cho Bộ trưởng Thương mại và Bộ trưởng Tài chính tìm cách mua thêm Bitcoin mà không làm tăng gánh nặng thuế cho công dân Mỹ. Nếu kế hoạch này được thực hiện, kho Bitcoin của chính phủ Mỹ có thể còn tăng lên đáng kể trong tương lai.

Kết luận

Mỹ hiện đang sở hữu gần 200.000 BTC, chủ yếu thu được từ các vụ tịch thu liên quan đến tội phạm mạng và các giao dịch bất hợp pháp. Trong suốt hơn một thập kỷ, chính phủ Mỹ đã thu giữ hàng trăm nghìn Bitcoin và tiến hành bán đấu giá nhiều trong số đó. Tuy nhiên, với việc thành lập Quỹ Dự trữ Bitcoin Chiến lược, chính phủ Mỹ có thể sẽ thay đổi chiến lược và giữ lại Bitcoin như một phần trong chính sách tài chính dài hạn.

Đọc thêm:

• Quỹ Dự trữ Bitcoin của Mỹ sẽ tác động ra sao đến hệ thống tài chính toàn cầu?
• Tại sao thị trường giảm mạnh sau khi Quỹ Dự Trữ Bitcoin của Mỹ được thành lập?
• Mỹ công nhận Bitcoin là “Vàng kỹ thuật số” – Bước chuyển mới trong chính sách tài chính