Dự luật bang New York quy định phạt dân sự lên đến 5 triệu USD cho các vụ lừa đảo tiền điện tử

Đại diện bang New York, Clyde Vanel, đã đề xuất một dự luật nhằm điều chỉnh các quy định xung quanh các vụ lừa đảo tiền điện tử. Dự luật này định nghĩa nhiều loại tội phạm liên quan đến tiền điện tử là gian lận, nhưng giới hạn các hình phạt kèm theo.

Cộng đồng tiền điện tử đã phản hồi tích cực với nỗ lực này, nhấn mạnh sự bùng nổ chưa từng có của các vụ lừa đảo. Các cơ quan quản lý liên bang gần đây đã giảm bớt việc thực thi tiền điện tử, nhưng các nỗ lực lập pháp có thể thông qua các quy định mới mang tính xây dựng.

Dự luật New York lên kế hoạch quản lý tiền điện tử

Quy định tiền điện tử tại Mỹ hiện đang trong tình trạng lấp lửng, và Đại diện bang New York, Clyde Vanel, có thể cung cấp giải pháp. Kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức, các cơ quan quản lý liên bang như SEC đã tuyên bố rằng họ không có thẩm quyền đối với việc thực thi tiền điện tử và bỏ qua một loạt các vụ kiện .

Để giải quyết vấn đề này, Vanel đã đề xuất một dự luật mới để làm rõ quy định về tiền điện tử.

“Bất kỳ cá nhân, đối tác, công ty, tổ chức, quỹ tín thác hoặc hiệp hội nào, nhà phát triển, hoặc bất kỳ đại lý hay nhân viên nào vi phạm các điều khoản của bài viết này sẽ phải chịu phạt dân sự không quá 5 triệu USD hoặc bị phạt tù không quá hai mươi năm, hoặc cả hai,” dự luật nêu rõ. Các mức phạt nhẹ hơn áp dụng cho cá nhân, trong khi các tổ chức có thể bị phạt lên đến 25 triệu USD.

Dự luật điều chỉnh tiền điện tử của Vanel đặt ra một nhiệm vụ đầy tham vọng cho chính nó. Phần về hình phạt khá cơ bản, nhưng các điều khoản khác nhau của nó định nghĩa phần lớn ngành công nghiệp Web3.

Dự luật mô tả một số loại lừa đảo, trộm cắp và các hành vi phạm tội khác, định nghĩa chúng là gian lận theo pháp luật. Những định nghĩa này không chỉ áp dụng cho tiền điện tử; chúng cũng bao gồm NFT, blockchain, các dự án DeFi và nhiều hơn nữa.

Làn sóng lừa đảo tiền mã hóa tiếp tục quấy rối cộng đồng

Cho đến nay, cộng đồng tiền điện tử đã phản hồi tích cực với các quy định được đề xuất trong dự luật. Điều này dễ hiểu, vì cộng đồng đang mắc kẹt trong một làn sóng lừa đảo chưa từng có .

Vụ hack tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay vừa xảy ra , các vụ lừa đảo kỹ thuật xã hội đang thu về số tiền khổng lồ , và các vụ lừa đảo meme coin chính trị giả đang được phát động bởi các nguyên thủ quốc gia đương nhiệm .

Tóm lại, cộng đồng lo ngại rằng những vụ lừa đảo này có thể làm tổn hại đến uy tín của tiền điện tử . Do đó, một dự luật thực sự đưa ra các quy định có lợi có thể rất hữu ích.

Dưới thời chính quyền Biden, các cơ quan quản lý liên bang đã dẫn đầu trong việc chống tội phạm tiền điện tử, gây ra lo ngại về việc vượt quá quyền hạn. Có thể một nỗ lực lập pháp có thể thay đổi những nhận thức này.

Kể từ khi Vanel nộp dự luật này ở New York, các quy định được đề xuất có thể có tác động nghiêm trọng nếu được thông qua. Bang này là một trung tâm tài chính quan trọng ở Mỹ, và các công tố viên tại New York xử lý một số tội phạm tiền điện tử lớn nhất .

Nỗ lực của Vanel thậm chí không áp đặt các hình phạt đặc biệt nghiêm khắc; điều quan trọng hơn là định nghĩa pháp lý các hành động này là gian lận. Ví dụ, Quận phía Nam của New York đã kết án Sam Bankman-Fried với mức phạt và thời gian tù cao hơn so với dự luật của Vanel cho phép.

Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để nói liệu dự luật này có thể được thông qua hay không. Phản ứng ban đầu của cộng đồng là tích cực, nhưng có thể sẽ có những ý kiến khác xuất hiện.

Thêm vào đó, Vanel đã giới thiệu dự luật này mà không có bất kỳ đồng tài trợ nào. Đảng Dân chủ nắm giữ quyền kiểm soát vững chắc ở New York, vì vậy không cần sự hợp tác của Đảng Cộng hòa, nhưng dự luật vẫn có thể bị chết trong ủy ban.