Số tiền bị mất trong các vụ lừa đảo tiền điện tử "làm thịt lợn" tăng 40% vào năm 2024: Chainalysis

Các vụ lừa đảo tiền điện tử "mổ lợn" đã tăng gần 40% về doanh thu bất hợp pháp so với năm trước vào năm 2024, góp phần vào sự gia tăng hàng năm về tổng số vụ lừa đảo tiền điện tử, theo Chainalysis.

Số lượng tiền điện tử gửi vào các vụ lừa đảo "mổ lợn" đã tăng gần 210%, nơi công ty phân tích blockchain gợi ý về khả năng mở rộng của nhóm nạn nhân.

Các vụ lừa đảo "mổ lợn", còn được gọi là lừa đảo tình cảm, xây dựng lòng tin từ người dùng và sau đó dụ họ vào các khoản đầu tư gian lận. Chainalysis cho biết các vụ lừa đảo này chủ yếu xuất phát từ các trung tâm lừa đảo trên khắp Đông Nam Á, trong khi những kẻ lừa đảo đã trở nên phân tán toàn cầu trong những năm qua.

Các kẻ lừa đảo cũng được cho là đã phát triển mô hình kinh doanh của họ để nhắm mục tiêu vào những người thất nghiệp với các vụ lừa đảo công việc làm tại nhà giả mạo, mang lại doanh thu nhỏ hơn nhưng có thời gian quay vòng nhanh hơn so với các vụ lừa đảo tình cảm.

Mặc dù doanh thu và số tiền gửi vào các ví lừa đảo tăng, số tiền gửi trung bình vào các vụ lừa đảo "mổ lợn" đã giảm 55% so với năm trước, cho thấy sự thay đổi trong chiến lược lừa đảo.

“Một ví dụ như vậy, một trang web việc làm giả mạo mạo danh một hãng thu âm cung cấp công việc làm tại nhà, đã gửi tiền điện tử đến các ví hợp nhất nơi một vụ lừa đảo "mổ lợn" cũng gửi tiền,” báo cáo cho biết.

Cùng với các vụ lừa đảo "mổ lợn", các vụ lừa đảo địa chỉ, rút tiền điện tử, phát trực tiếp và tống tiền tình dục đã tăng vào năm 2024, theo báo cáo.

Chainalysis ước tính các vụ lừa đảo tiền điện tử đã lấy ít nhất 9,9 tỷ đô la tiền điện tử từ các nạn nhân năm ngoái, với con số đó có khả năng tăng khi công ty phát hiện thêm các ví lừa đảo.

Điểm đến: Huione

Chainalysis báo cáo rằng những kẻ lừa đảo đã trở nên nhận thức hơn về các nền tảng tinh vi để hỗ trợ thực hiện các vụ lừa đảo và rửa tiền. 

Một lượng tiền ngày càng tăng đã được gửi đến Huione Guarantee, một thị trường ngang hàng được cho là liên kết với tập đoàn Huione của Campuchia. 

Nền tảng này đã xử lý 70 tỷ đô la tiền điện tử kể từ năm 2021, nơi dữ liệu trên chuỗi cho thấy nó đang được sử dụng chủ yếu bởi các kế hoạch bất hợp pháp dựa trên tiền điện tử.

“Huione Guarantee đã trở thành một cửa hàng một điểm dừng cho các tác nhân bất hợp pháp cần công nghệ, cơ sở hạ tầng và tài nguyên để thực hiện các vụ lừa đảo — các tài sản như danh sách dữ liệu mục tiêu, dịch vụ lưu trữ web, tài khoản mạng xã hội và tạo nội dung, và phần mềm AI,” Chainalysis cho biết.

Vào năm 2024, các nhà cung cấp lừa đảo sử dụng Huione đã thu được ít nhất 375,9 triệu đô la tiền điện tử, nơi doanh thu của các nhà cung cấp dịch vụ AI tăng 1900%, dữ liệu của Chainalysis cho thấy. 

Công ty nghiên cứu cho biết điều này cho thấy một “sự bùng nổ” trong việc sử dụng công nghệ AI giúp những kẻ lừa đảo mạo danh người khác hoặc lừa nạn nhân bằng cách tạo ra hình ảnh hoặc video siêu thực. Các nhà cung cấp dữ liệu trên Huione cũng được cho là bán dữ liệu cá nhân bị đánh cắp mà những kẻ lừa đảo sử dụng để nhắm mục tiêu vào những người dễ bị tổn thương hơn với các vụ lừa đảo "mổ lợn".

Năm ngoái, Reuters đã báo cáo rằng nhóm hacker tiền điện tử khét tiếng của Triều Tiên Lazarus đã gửi tiền điện tử trị giá hơn 150.000 đô la đến ứng dụng thanh toán của Huione. 

The Block đã liên hệ với Huione để bình luận nhưng chưa nhận được phản hồi.

“Tóm lại, Huione Guarantee đã thúc đẩy và cho phép một hệ sinh thái lừa đảo lớn, đang phát triển và có sự kết nối,” Chainalysis cho biết.