Sàn giao dịch Upbit của Hàn Quốc bị phạt đình chỉ hoạt động: báo cáo
Tóm tắt nhanh Cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc đã ra lệnh cho Upbit ngừng hoạt động như một hình phạt vì bị cáo buộc vi phạm các chính sách AML. Sàn giao dịch có thời hạn đến thứ Hai tới để nộp ý kiến của mình về hình phạt cho FIU, với quyết định cuối cùng về hình phạt dự kiến sẽ được đưa ra vào ngày hôm sau. Upbit là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc và là một trong những nền tảng giao dịch tập trung lớn nhất thế giới về khối lượng.
Cơ quan quản lý tài chính của Hàn Quốc đã áp đặt một hình phạt lên Upbit sàn giao dịch tiền điện tử để đình chỉ hoạt động kinh doanh do vi phạm các quy định chống rửa tiền, đặc biệt là trong việc tuân thủ các nghĩa vụ biết khách hàng của bạn, theo báo cáo của tờ Maeil Business Newspaper vào thứ Năm.
Đơn vị Tình báo Tài chính, một cơ quan thuộc cơ quan quản lý tài chính hàng đầu của quốc gia, được cho là đã thông báo cho Upbit về hình phạt vào ngày 9 tháng 1. Upbit có thời hạn đến thứ Hai tới để nộp ý kiến của mình về hình phạt cho FIU, với quyết định cuối cùng về hình phạt dự kiến sẽ được đưa ra vào ngày hôm sau.
Một khi hình phạt được hoàn tất, Upbit, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất tại Hàn Quốc , có thể đối mặt với các hạn chế trong việc kinh doanh với khách hàng mới trong thời gian lên đến sáu tháng, theo báo cáo của Maeil.
FIU được cho là đã tiến hành kiểm tra tại chỗ sau khi Upbit nộp đơn xin gia hạn giấy phép kinh doanh vào tháng Tám. Cơ quan này đã phát hiện khoảng 700.000 trường hợp nghi ngờ vi phạm các nghĩa vụ biết khách hàng của bạn, theo Maeil. Theo Luật Báo cáo và Sử dụng Thông tin Tài chính Cụ thể của Hàn Quốc, Upbit có thể phải đối mặt với các khoản phạt lên đến 100 triệu won Hàn Quốc (68.596 USD) cho mỗi vi phạm.
Báo cáo tin tức địa phương cho biết FIU đã nêu vấn đề với việc Upbit phục vụ các nhà giao dịch nước ngoài, vì các quy định địa phương giới hạn các sàn giao dịch trong nước chỉ phục vụ công dân Hàn Quốc đã được xác minh tên thật.
Giấy phép kinh doanh của Upbit được cho là đã hết hạn vào tháng Mười năm ngoái, và đơn xin gia hạn của họ vẫn đang được xem xét.
Sàn giao dịch tiền điện tử, được thành lập vào năm 2017, chiếm lĩnh thị trường tiền điện tử địa phương với khoảng 70% thị phần. Theo bảng điều khiển dữ liệu của The Block, Upbit là sàn giao dịch tập trung lớn thứ ba trên thế giới vào tháng trước về khối lượng giao dịch, xử lý hơn 283 tỷ USD giá trị giao dịch.
The Block đã liên hệ với FIU và Upbit để có thêm bình luận.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Nhà phát triển WalletConnect, Reown huy động 13 triệu đô la trong vòng Series B bao gồm Shopify và Kraken
Reown đã huy động được 13 triệu đô la trong vòng gọi vốn Series B do Union Square Ventures và 1kx dẫn đầu, với sự tham gia của Shopify Ventures và Kraken Ventures, cùng những nhà đầu tư khác. Công ty dự định sử dụng nguồn tài trợ mới để phát triển nền tảng UX onchain thông qua các bộ công cụ phát triển phần mềm của mình.
Komainu được Nomura hậu thuẫn huy động 75 triệu đô la đầu tư chiến lược vào bitcoin từ Blockstream
Komainu đã huy động được khoản đầu tư chiến lược trị giá 75 triệu đô la từ Blockstream, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cơ quan quản lý. Giao dịch này được tài trợ bằng bitcoin, với việc Komainu thiết lập kho bạc bitcoin riêng để quản lý vốn được cung cấp.
30% người xác thực Ethereum báo hiệu giới hạn gas block cao hơn, dữ liệu cho thấy
Tóm tắt nhanh Hơn 30% người xác thực Ethereum đã bày tỏ ủng hộ việc tăng giới hạn gas của khối, theo dữ liệu được tổng hợp bởi nhà nghiên cứu của Ethereum Foundation, Toni Wahrstätter. Giới hạn gas hiện tại là 30 triệu được coi là một nút thắt cổ chai do nhu cầu tăng cao và sự phức tạp của các ứng dụng trên Ethereum.
SEC Hoa Kỳ cho rằng phán quyết của tòa án quận trước đó đã sai trong hồ sơ kháng cáo mới nhất trong vụ kiện đang diễn ra với Ripple
Tóm tắt nhanh Trong một tài liệu nộp vào cuối ngày thứ Tư, SEC cho biết họ không đồng ý với phán quyết trước đó của Tòa án Quận phía Nam Hoa Kỳ rằng một số giao dịch bán XRP cho nhà đầu tư bán lẻ không vi phạm luật chứng khoán. SEC cáo buộc Ripple cố gắng thúc đẩy nhu cầu XRP thông qua các tuyên bố công khai nhằm "tăng nhu cầu đối với XRP để tăng giá XRP."
Thịnh hành
ThêmGiá tiền điện tử
Thêm
