Các nhà điều hành bị cáo buộc của máy trộn tiền điện tử Blender và Sinbad bị buộc tội trong vụ án rửa tiền

Một bồi thẩm đoàn liên bang tại Quận Bắc Georgia đã buộc tội ba công dân Nga vì các tội danh liên quan đến việc vận hành hai dịch vụ trộn tiền điện tử. 

Các bị cáo, Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik và Anton Vyachlavovich Tarasov, bị cáo buộc đã vận hành hai dịch vụ trộn có tên là Blender.io và Sinbad.io, theo một thông cáo từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vào thứ Sáu. Họ đã bị buộc tội âm mưu rửa tiền và vận hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.

Các dịch vụ trộn tiền điện tử, được sử dụng để che giấu các giao dịch tiền điện tử, là mục tiêu phổ biến của cơ quan thực thi pháp luật do bị cáo buộc sử dụng bởi tội phạm. Ví dụ, vào năm 2022, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt dịch vụ trộn dựa trên Ethereum Tornado Cash, khẳng định rằng nó đã giúp rửa hàng trăm triệu đô la tiền điện tử từ các tác nhân xấu, bao gồm cả Nhóm Lazarus do nhà nước Bắc Triều Tiên tài trợ.

Hoa Kỳ đã trừng phạt Blender vào tháng 5 năm 2022, sau khi phát hiện rằng các hacker Bắc Triều Tiên đã sử dụng dịch vụ trộn này để rửa 20,5 triệu đô la từ vụ hack Axie Infinity trị giá khoảng 600 triệu đô la. Công ty pháp y blockchain Elliptic đã lưu ý vào năm 2023 rằng Sinbad dường như là phiên bản đổi tên của dịch vụ trộn này vì nó gần như giống hệt và có khả năng được vận hành bởi cùng một nhóm, theo báo cáo trước đó của The Block. 

"Bằng cách bị cáo buộc vận hành các dịch vụ trộn này, các bị cáo đã làm cho các nhóm hacker do nhà nước tài trợ và các tội phạm mạng khác dễ dàng thu lợi từ các hành vi phạm tội đe dọa cả an toàn công cộng và an ninh quốc gia." Phó Trợ lý Tổng chưởng lý Brent S. Wible cho biết trong một tuyên bố ngày 10 tháng 1. Ông nói thêm rằng các dịch vụ trộn đóng vai trò như "nơi trú ẩn an toàn" cho việc rửa tiền từ các phương tiện tội phạm như ransomware và gian lận.

Blender duy trì "chính sách không lưu trữ nhật ký" và xóa chi tiết giao dịch của người dùng. Nó hoạt động từ năm 2018 đến 2022 với dịch vụ trộn kế nhiệm Sinbad xuất hiện vài tháng sau khi Blender đóng cửa. Một hành động thực thi pháp luật đã đóng cửa Sinbad vào ngày 27 tháng 11 năm 2023. 

Bản cáo trạng buộc tội Ostapenko với một tội danh âm mưu rửa tiền và hai tội danh liên quan đến việc vận hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Oleynik và Tarasov nhận một tội danh mỗi người cho các hành động bất hợp pháp tương tự.

Nếu bị kết án, các bị cáo có thể nhận án tù lên đến 20 năm cho tội danh rửa tiền và năm năm cho mỗi tội danh vận hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Ostapenko và Oleynik đã bị bắt vào ngày 1 tháng 12 năm 2024. Tarasov vẫn đang lẩn trốn.