Lần đầu tiên cảnh sát Nhật Bản bắt tội phạm thông qua truy vết giao dịch Monero (XMR)

Cảnh sát Nhật Bản lần đầu tiên thành công trong việc xác định và bắt giữ một tội phạm mạng bằng cách theo dõi các giao dịch Monero (XMR) và phân tích dữ liệu thu thập được.

Tên tội phạm tiền điện tử bị bắt giữ đã có một đội ngũ khoảng 20 người, và cùng nhau họ đã kiếm được hơn 100 triệu yên và sau đó rửa tiền thông qua đồng token XMR. Cảnh sát mạng Nhật Bản đã hợp tác với các sở cảnh sát khác và thành công trong việc theo dõi, sau đó bắt giữ Yuta Kobayashi, 26 tuổi. Nghề nghiệp của Kobayashi trong đời thực vẫn chưa được xác định, nhưng anh ta bị nghi ngờ về hành vi gian lận máy tính và sử dụng thẻ tín dụng của các nạn nhân không biết để thu lợi bất chính.

For the first time, Japanese police identified suspects by analyzing Monero money laundering. The gang conducted about 900 fraudulent transactions between June 2021 and January 2022, and the police have arrested 18 people. https://t.co/UiaoyalZwZ

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) October 21, 2024

Thiệt hại ước tính do nhóm tội phạm gây ra vượt quá 100 triệu yên. Nhóm này đã cố gắng rửa số tiền đánh cắp bằng cách sử dụng đồng tiền bảo mật Monero, được thiết kế để đảm bảo tính riêng tư cao và làm cho việc truy xuất người gửi và nhận tiền trở nên bất khả thi. Tuy nhiên, cảnh sát mạng đã thành công trong việc xác định Kobayashi bằng cách theo dõi dòng tiền XMR. Đây là lần đầu tiên một nghi phạm bị phát hiện thông qua việc phân tích dữ liệu từ các giao dịch XMR.

Nghi phạm bị bắt đã liệt kê các sản phẩm hư cấu trên trang web bán hàng Mercari của Nhật Bản vào mùa hè năm 2021. Sau đó, anh ta đã sử dụng dữ liệu thẻ tín dụng của người khác và khiến công ty vận hành tin rằng các giao dịch đã được hoàn thành, từ đó lừa đảo công ty hàng triệu yên. Từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 1 năm 2022, nhóm lừa đảo đã thực hiện khoảng 900 giao dịch gian lận sử dụng thẻ tín dụng của những người không hề hay biết.

Dữ liệu này có thể đã bị đánh cắp thông qua các trang web giả mạo và email lừa đảo. Đến nay, ngoài Yuta Kobayashi, 18 tội phạm mạng khác trong nhóm của anh ta đã bị bắt giữ. Các thành viên trong băng nhóm đã được thuê khi họ được đề nghị những “công việc bán thời gian bất hợp pháp” trên mạng xã hội. Toàn bộ cuộc trao đổi giữa họ và Kobayashi được thực hiện thông qua các ứng dụng nhắn tin có độ bảo mật cao.