Cảnh sát Nga đột kích một sàn giao dịch tiền điện tử xuyên biên giới và nghi ngờ chuyển tiền sang ví tiền điện tử ở nước ngoài

Tin BlockBeats, vào ngày 25 tháng 9, theo Cryptonews, cảnh sát Moscow ở Nga đã đột kích và đóng cửa một sàn giao dịch tiền điện tử "xuyên biên giới" được ngụy trang dưới dạng công ty du lịch. Theo báo cáo của Bộ Nội vụ Nga, nền tảng này bị nghi ngờ hỗ trợ khách hàng chuyển tiền ra nước ngoài, với quy mô giao dịch xấp xỉ 2,2 triệu USD. Cảnh sát tin rằng nền tảng này đã tiến hành “hoạt động ngân hàng bất hợp pháp” và tính phí hoa hồng 1% cho những khách hàng thanh toán bằng tiền mặt muốn chuyển tiền sang ví tiền điện tử ở nước ngoài.

Các đặc vụ của Bộ Nội vụ Nga đã đột kích vào các văn phòng của nền tảng này. Các bức ảnh cho thấy các quan chức của Bộ đang kiểm tra các gói đô la Mỹ, biên lai và thiết bị máy tính. Cảnh sát cho biết cuộc điều tra đang diễn ra và họ đang cố gắng xác định thêm "đồng phạm".