- Các hacker đã chuyển 10,000 ETH (~23.3 triệu USD) trong 24 giờ qua.
- Trong tám ngày qua, 12,600 ETH (~30.13 triệu USD) đã được rửa tiền.
- Bốn nhóm hacker đã rửa 49.3 triệu USD qua Tornado Cash, giữ lại tổng cộng 127.62 triệu USD từ các quỹ bị đánh cắp.
Công ty phân tích blockchain SpotOnChain đã phát hiện một động thái đáng kể khác của các quỹ liên quan đến vụ hack sàn giao dịch WazirX. Trong 24 giờ qua, các hacker đã chuyển tổng cộng 10,000 ETH, khoảng 23.3 triệu USD. Giao dịch này bao gồm một chuyển khoản 5,000 ETH đến Tornado Cash, một công cụ trộn tập trung vào quyền riêng tư, và 5,000 ETH khác được gửi đến một địa chỉ mới, có khả năng để rửa tiền thêm.
Danh mục và Hoạt động Rửa tiền của Hacker
Các hacker đã rửa tổng cộng 12,600 ETH, khoảng 30.13 triệu USD, trong tám ngày qua. Hiện tại, họ nắm giữ 49,100 ETH, trị giá 115 triệu USD, với các phân bổ nhỏ hơn trong các token CELR, OOKI, FRONT và LOOM. Điều này đưa tổng số dư danh mục của họ lên khoảng 118.34 triệu USD.
Tornado Cash đã trở thành công cụ ưa thích của tội phạm mạng để che giấu các giao dịch tiền điện tử của họ. Dữ liệu từ SpotOnChain tiết lộ rằng bốn hacker, bao gồm những kẻ đứng sau vụ xâm nhập WazirX, đã gửi 20,561 ETH (49.3 triệu USD) vào Tornado Cash kể từ ngày 1 tháng 9. Các hacker Penpie đặc biệt nhanh chóng, rửa 11,261 ETH (26.7 triệu USD) trong vòng bốn ngày sau khi trộm cắp. Ngược lại, các hacker WazirX vẫn giữ một lượng lớn 54,155 ETH (123 triệu USD), chiếm gần 88% số tiền bị đánh cắp.
Đọc thêm: Hacker WazirX Chuyển 12 triệu USD trong ETH, Rửa tiền qua Tornado Cash
Giá Ethereum Giảm và Các Khoản Gửi Tornado Cash
Trong giai đoạn này, giá ethereum đã giảm xuống mức thấp nhất là 2,169 USD, giảm hơn 13%. Phân tích các khoản gửi Tornado Cash từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 8 tháng 9 cung cấp cái nhìn về hoạt động của các hacker. Các hacker Penpie đã gửi 11,261 ETH và hiện không còn giữ ETH nào. Những kẻ khai thác WazirX đã gửi 7,600 ETH và vẫn giữ một lượng lớn 54,155 ETH. Các hacker Bo Shen đã gửi 1,500 ETH và hiện còn 183 ETH. Cuối cùng, kẻ khai thác LiFi đã gửi 200 ETH và hiện giữ 1,705 ETH.
Đọc thêm: Hacker WazirX Tiếp Tục Di Chuyển ETH Bị Đánh Cắp, Cyvers Cảnh Báo
Tổng cộng, các hacker này đã gửi 20,561 ETH (khoảng 49.28 triệu USD) vào Tornado Cash. Hơn nữa, họ vẫn giữ một lượng đáng kể 56,043 ETH, trị giá 127.62 triệu USD.
Miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích thông tin và giáo dục. Bài viết không cấu thành lời khuyên tài chính hoặc bất kỳ loại lời khuyên nào. Coin Edition không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh do việc sử dụng nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ được đề cập. Độc giả được khuyến cáo nên thận trọng trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến công ty.
