Montanada bir kishi kriptovalyuta orqali 2,4 million dollardan ortiq mablag'ni yuvdi

AQSh Adliya vazirligining veb-saytiga ko'ra, Montanadan bo'lgan bir kishi kriptovalyuta orqali pul yuvishda aybdor deb topildi. Uch kunlik sud jarayonidan so'ng, 73 yoshli Randall V. Rule (Montananing Kalispell shahrining sobiq aholisi) barcha ayblovlar bo'yicha aybdor deb topildi.

2022-yil 16-noyabrda federal katta hay'at tomonidan chiqarilgan ayblov xulosasida Randall V. Rule va Janubiy Karolinaning Irmo shahrining sobiq aholisi Gregory C. Nysewander pul yuvish uchun til biriktirish va Bank Maxfiylik Qonunini buzishda ayblangan. Ayblov xulosasiga ko'ra, Rule va Nysewander telekommunikatsiya firibgarligi va pochta firibgarligidan olingan daromadlarni kriptovalyuta orqali yuvishda boshqalar bilan til biriktirishda gumon qilinmoqda. Ayblanuvchilar mablag'larni kriptovalyutaga aylantirib, ularni ham ichki, ham xorijdagi sheriklar tomonidan nazorat qilinadigan hisob raqamlariga yuborishgan. Ular depozitlar, pul o'tkazmalari va tranzaksiyalarning firibgarlik tabiatini aniqlashdan qochish uchun yolg'on bayonotlar berishgan va muhim faktlarni yashirishgan. Ayblanuvchilar hisob ochish hujjatlarini to'ldirishda, shuningdek, moliyaviy institutlar yoki kriptovalyuta birjalari bilan muloqotda ham yolg'on bayonotlar berishgan. Ular bu jarayonlarda ham muhim ma'lumotlarni yashirishgan. Ushbu til biriktirish jarayonida Randall V. Rule, Gregory C. Nysewander va ularning sheriklari 2,4 million dollardan ortiq mablag'ni yuvishgan.