フランス、詐欺とマネーロンダリングの疑いでバイナンスを調査中：報道

• バイナンスはフランスで脱税とマネーロンダリングの捜査を受けていると報じられている。
• ロイターは1月28日、フランスの検察当局が2019年から2024年までの活動についてバイナンスを捜査していると報じた。

フランスは、バイナンスにおける脱税、マネーロンダリング、その他の違法行為の疑いについて司法調査を開始したとロイターが1月28日に 報じた 。報道によると、パリ検察庁の捜査官は2019年から2024年までのバイナンスの活動の捜査を開始したという。

バイナンスに対するフランスの調査

取引量で世界最大の仮想通貨取引所バイナンスは、2023年11月に米国当局と和解した。同年6月、フランスは同社がマネーロンダリングの予備調査を受けていることを明らかにした。バイナンスは少なくとも2022年以来フランスで捜査を受けていると報じられている。フランスの脱税とマネーロンダリングに関する捜査報道について、バイナンスの広報担当者はプロトスに次のように語ったと 報じられている 。

「バイナンスは疑惑を全面的に否定し、いかなる告発に対しても断固として対抗する」

同取引所は米国司法省と43億ドルで和解し、 前CEOのジャオ・チャンポン氏の退任に 合意したが、米証券取引委員会との法廷闘争は続いている。バイナンスとその証券取引委員会は最近、同取引所が米国証券法に違反したとする 集団訴訟の 却下を求めた控訴で敗訴した。同社の控訴は米最高裁判所で棄却された。