- 司法省、2200万ドルのNFT詐欺でカリフォルニア州の2人を起訴、これまでで最大のケースに。
- 詐欺的なNFTプロジェクトが虚偽の主張で投資家を誤導し、暗号詐欺で数百万ドルを調達。
- 司法省、NFT詐欺と暗号通貨犯罪への取り組みを強調。
司法省は、これまでで最大の非代替性トークン（NFT）詐欺スキームを運営したとして、カリフォルニア州の2人の男性を起訴しました。ガブリエル・ヘイとギャビン・メイヨは、投資家から2200万ドル以上を詐取したとされています。これは、2021年から2024年にかけての一連の詐欺的なデジタル資産プロジェクトを通じて行われました。
起訴状には、彼らが虚偽の主張で投資家を誤導し、十分な資金を得た後にプロジェクトを放棄した方法が詳述されています。彼らの行動は、新興の投資トレンドのリスクを浮き彫りにしています。また、司法省が暗号通貨関連の詐欺と戦うことに対するコミットメントを示しています。
プロジェクトと誤解を招く主張
2021年5月から2024年5月にかけて、ヘイとメイヨは複数のNFTおよび暗号通貨プロジェクトを支援しました。彼らは欺瞞的なマーケティングキャンペーンを通じてそれらを宣伝しました。投資家を引き付けるために虚偽のロードマップや誇張された利益を提示しました。例えば、彼らのVault of Gemsプロジェクトは、実体資産にリンクされた最初のNFTであると虚偽の主張をしました。数百万ドルを調達したにもかかわらず、彼らはプロジェクトを放棄し、投資家には何も残りませんでした。
さらに、起訴状はより広範な不正行為のパターンを明らかにしています。彼らは他の詐欺的なプロジェクトを立ち上げたとされています。これには、Faceless、Sinful Souls、Clout Coin、Dirty Dogsが含まれます。彼らはしばしば他人をプロジェクトの所有者として偽って関与を隠しました。これにより、責任を追跡することが難しくなります。
暴露を抑えるための威嚇戦術
Faceless NFTプロジェクトのプロジェクトマネージャーがヘイとメイヨの詐欺行為を明らかにしたとき、彼らは報復したとされています。彼らは内部告発者とその家族を標的にした嫌がらせキャンペーンを開始しました。彼らの威嚇戦術には、恐怖と感情的苦痛を与えるための脅迫メッセージの送信が含まれていました。このような行動は、彼らが詐欺的な活動を守るためにどこまで行ったかを示しています。
法的結果と広範な影響
ヘイとメイヨは、電信詐欺の共謀、電信詐欺、ストーキングを含む重罪に直面しています。有罪判決を受けた場合、共謀と電信詐欺でそれぞれ最大20年、ストーキングで5年の懲役が科される可能性があります。
関連記事 : 暗号詐欺事件が暴力的な展開に：CEOが法廷で攻撃される
この事件は、暗号通貨やデジタル資産に関わる犯罪に対処するための司法省の取り組みを浮き彫りにしています。国家暗号通貨執行チーム（NCET）は、この事件の調査において重要な役割を果たしました。彼らの焦点には、違法な活動を可能にする暗号通貨取引所、ミキシングサービス、インフラプロバイダーが含まれます。
免責事項: この記事に掲載されている情報は、情報提供および教育目的のみを目的としています。この記事は、金融アドバイスやその他のアドバイスを構成するものではありません。Coin Editionは、記載されたコンテンツ、製品、またはサービスの利用に起因する損失について責任を負いません。読者は、会社に関連する行動を起こす前に注意を払うことをお勧めします。
