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男性が違法な暗号通貨ATMの運営を認め、英国初の有罪判決

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The BlockThe Block2024/09/30 15:26
著者:The Block

オルミデ・オスンコヤは、FCAの登録なしに複数の暗号通貨ATMを運営し、260万ポンド(350万ドル)以上の取引を処理したことを認めた。FCAは、英国には合法的な暗号通貨ATMの運営者はいないと述べている。

オルミデ・オスンコヤは、月曜日にウェストミンスター治安判事裁判所で、英国で違法な暗号通貨ATMを運営したことに関連する5つの罪状を認めました。

プレスリリースによると、同国の金融規制当局である金融行動監視機構(FCA)は、暗号通貨ATMの運営に関連する犯罪での英国での初の有罪判決であると述べています。

オスンコヤは、2021年12月から2023年9月の間に、少なくとも11台の暗号通貨ATMを違法に運営し、260万ポンド(350万ドル)以上を処理し、各取引で10%から60%の利益率を得ていたとFCAは述べています。

最初はGidiplus Ltdのディレクターとして、次に個人事業主として、オスンコヤは2021年にFCAが登録を拒否したにもかかわらず、英国全土の地元のコンビニエンスストアで暗号通貨ATMネットワークを拡大し続けました。規制当局は、彼が顧客のデューデリジェンスチェックを一切行わなかったと述べ、裁判所は、マネーロンダリングや脱税を行っている者が機械の利用者の中にいる可能性が高いという証拠を聞きました。裁判所はまた、オスンコヤがFCAの規則を回避しようとして偽名を使用したことも聞きました。

9月10日、オスンコヤはFCAの登録なしに暗号通貨ATMを運営した2つの罪状で起訴され、最大2年の懲役、罰金、またはその両方の刑に直面しています。彼はさらに、偽造と偽造に関連する2つの罪状に直面しており、最大10年の懲役、罰金、またはその両方の刑に直面しています。オスンコヤはまた、彼の暗号通貨ATMネットワークの疑わしい収益に関連する19,540ポンド(26,160ドル)の現金の犯罪財産所持の罪状で起訴されており、その最大刑は14年の懲役、罰金、またはその両方です。

判決は、ロンドンのサザーク刑事裁判所で、まだ確認されていない日に行われる予定です。

英国には合法的な暗号通貨ATM運営者はいない

オスンコヤの起訴を受けて、FCAは英国には合法的な暗号通貨ATM運営者はいないと述べました。

「今日のメッセージは明確です。違法に暗号通貨ATMを運営している場合、私たちはあなたを止めます」と、FCAの執行および市場監視の共同執行役員であるテレーズ・チェンバースは今月初めに述べました。「暗号通貨ATMを使用している場合、あなたは直接犯罪者にお金を渡しています。犯罪者は暗号通貨ATMを利用して世界中でマネーロンダリングを行うことができます。」

規制当局はまた、暗号通貨を購入する人々に対して、すべてのお金を失う覚悟をするべきだという警告を繰り返しました。

「暗号通貨は英国ではほとんど規制されておらず、高リスクです」とFCAは述べました。


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