香港警察が暗号詐欺組織を摘発、25人を逮捕

• 香港当局により25人の男女が拘束されました。
• このグループは39件の暗号通貨詐欺事件に関与しているとされています。
• 19歳から72歳の23人の男性と16人の女性が、これらの詐欺師にほぼ100万ドルを失いました。

香港警察は、暗号通貨詐欺とマネーロンダリングに関与した25人の男女を逮捕しました。当局によると、デジタル資産詐欺は中国の特別行政区（SAR）における全詐欺事件の7％を占めています。

報告によれば、黄大仙区犯罪部は9月19日から26日にかけて「連斗」と名付けられた執行作戦を実施しました。この作戦により、暗号通貨詐欺とマネーロンダリングに関与したとされる25人が逮捕され、39件の詐欺を行い、被害者から700万元（ほぼ100万ドル）以上を騙し取ったとされています。

これらの39件の事件には、19歳から72歳の23人の男性と16人の女性が含まれ、事務員、学生、主婦が貯金を騙し取られました。

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捜査を指揮したマク・ニンファン上級警部は、グループは19歳から65歳の18人の男性と7人の女性で構成されており、主に無職、ウェイター、建設作業員であることを明らかにしました。逮捕された者には、グループの首謀者、3人の主要メンバー、21人のパペットアカウント保持者が含まれ、「欺瞞による財産取得」と「マネーロンダリング」の疑いがかけられています。

当局が電子機器とコールドウォレットを押収

香港当局は、グループの首謀者の住居から20台以上の電子機器と、事件に関連する可能性のある2つの暗号通貨コールドウォレットを押収しました。このグループは2023年5月に活動を開始し、パペットアカウントを使用して銀行口座と暗号通貨取引所の口座を同時に開設していました。

グループの主要メンバーは明確な役割分担をしていました。被害者を様々な手口で騙し、指定されたパペット銀行口座に資金を入金した後、一部の主要メンバーは関連する取引所の口座を使用してP2P取引を行い、暗号通貨を購入し、自分のウォレットに転送していました。

偽の暗号通貨取引所が投資家を狙う

Coin Editionは以前、香港の多くの詐欺師が偽の暗号通貨ショップを設立し、投資家が暗号通貨と交換するために訪れると、資金を盗まれると報告しました。あるケースでは、被害者が12万5千ドルを失いました。

香港当局によると、これらのショップは驚くべき為替レートやオファーを宣伝し、投資家を引き寄せた後、資金を奪い、犯人は姿を消します。