Dettagli su Insights

L'ente di vigilanza dei servizi finanziari australiani, AUSTRAC, ha affermato che alcuni fornitori di sportelli automatici di criptovalute "potrebbero non avere i giusti controlli contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (AML/CTF) in atto." Il CEO dell'ente, Brendan Thomas, ha dichiarato che un gruppo di lavoro istituito per valutare i rischi associati agli sportelli automatici di criptovalute ha identificato "tendenze preoccupanti e indicatori di attività sospette," inclusi transazioni fraudolente. In una dichiarazione del 31 marzo, AUSTRAC ha implicato che il crescente numero di sportelli automatici—da 23 nel 2019 a 1.600 nel 2025—giustifica un'attenzione maggiore. Secondo la dichiarazione, la maggior parte dei nuovi sportelli automatici è installata da scambi di asset digitali. La stragrande maggioranza delle transazioni coinvolge depositi in contante per acquistare bitcoin (BTC ). La rivelazione di AUSTRAC che i fornitori di sportelli automatici di criptovalute non hanno misure AML e CTF adeguate è arrivata poche settimane dopo che Thomas ha annunciato che le entità crypto sarebbero state obbligate a fornire informazioni sulle transazioni finanziarie. Come riportato da Bitcoin.com News, questo requisito si applicava anche ai fornitori di sportelli automatici di criptovalute. Spiegando la decisione di AUSTRAC di intensificare il suo focus sugli operatori di sportelli automatici, Thomas, che in precedenza aveva promesso di perseguire le entità che non soddisfano i loro obblighi, ha dichiarato: "Vogliamo assicurarci che i fornitori di sportelli automatici di criptovalute abbiano pratiche solide per ridurre al minimo il rischio che le loro macchine possano essere utilizzate per riciclare denaro sporco o per truffare e frodare persone innocenti. Continueremo a lavorare con l'industria per alzare gli standard, ma intraprenderemo anche azioni contro gli operatori che non si conformano." Come riportato in precedenza da Bitcoin.com News, AUSTRAC ha sviluppato materiali per aiutare gli scambi di criptovalute a identificare i rischi di crimine finanziario. Agli utenti, l'ente ha esortato a segnalare attività fraudolente sospette o truffe che coinvolgono sportelli automatici di criptovalute all'anti-scam. Disclaimer: Questo articolo rappresenta solo il punto di vista personale dell'autore e non rappresenta la posizione e le opinioni di questa piattaforma. Questo articolo è solo per condivisione di informazioni e non costituisce alcun consiglio di investimento per nessuno. Qualsiasi controversia tra l'utente e l'autore non è correlata a questa piattaforma. Se gli articoli o le immagini pubblicati nella pagina web violano i diritti, si prega di fornire la relativa prova di diritti e identificazione inviando un'email a support@aicoin.com, il personale pertinente di questa piattaforma procederà con la verifica.