Le teneur de marché crypto CLS Global admet avoir pratiqué le wash trading sur Uniswap après une enquête du FBI

Le market maker crypto basé à Dubaï, CLS Global, a accepté de plaider coupable aux accusations liées au wash trading sur la plateforme de trading décentralisée Uniswap, ont annoncé mardi les procureurs américains du district du Massachusetts.

Après l'approbation par le tribunal du plaidoyer de culpabilité, CLS Global paiera 428 059 $ au gouvernement, y compris la cryptomonnaie saisie et une amende, et sera interdit de participer à des transactions crypto sur des plateformes accessibles aux investisseurs américains, a déclaré le communiqué officiel.

L'entreprise a été inculpée en septembre de l'année dernière pour un chef de complot en vue de commettre une manipulation de marché et une fraude électronique, ainsi qu'un chef de fraude électronique. Ces accusations découlent d'une enquête secrète du FBI sur le wash trading — une pratique de marché manipulatrice qui gonfle artificiellement le volume de trading d'un certain actif pour attirer d'autres investisseurs.

Dans son enquête secrète, le FBI a créé NexFundAI, un token basé sur Ethereum qui se négociait sur la plateforme Uniswap. Cela a aidé à traquer CLS et deux autres entreprises de market making. Les forces de l'ordre ont depuis désactivé le projet crypto.

Selon les autorités, CLS a admis avoir fourni des services de wash trading pour NexFundAI, comme en témoignent plusieurs conversations vidéo entre juillet et août 2024.

“Lors de plusieurs vidéoconférences … un employé de CLS Global a expliqué que l'entreprise pouvait ‘aider à générer du volume’ afin que NexFundAI puisse répondre aux exigences de cotation des échanges de cryptomonnaies et attirer des acheteurs du token NexFundAI,” ont déclaré les procureurs. 

L'employé de CLS aurait déclaré que l'entreprise utilisait un algorithme qui effectue des auto-échanges, achetant et vendant à partir de plusieurs portefeuilles pour le rendre moins visible, organique et difficile à suivre. CLS employait des traders qui achetaient et vendaient NexFundAI sur Uniswap en utilisant les portefeuilles de trading de l'entreprise, selon le communiqué.

"Je sais que c'est du wash trading, et je sais que les gens pourraient ne pas être contents de ça," aurait déclaré l'employé de CLS lors de l'une des réunions vidéo.

Parallèlement, la Securities and Exchange Commission poursuit également une action civile d'application de la loi contre CLS Global pour des violations présumées des lois sur les valeurs mobilières.