Les États-Unis accusent 18 personnes et entreprises de fraude aux crypto-monnaies
- Les États-Unis ont inculpé 14 personnes et quatre entreprises pour fraude et manipulation du marché, entre autres activités illégales.
- Le parquet affirme qu’il s’agit de la première affaire pénale impliquant des sociétés de crypto-monnaie pour manipulation du marché et blanchiment d’argent.
Les procureurs américains ont porté plainte contre 14 personnes et quatre sociétés de crypto-monnaies pour manipulation généralisée du marché et fraude.
Selon un communiqué de presse du bureau du procureur américain du district du Massachusetts, les procureurs fédéraux ont déclaré mercredi que l’affaire concernait les premières accusations criminelles contre des sociétés de services financiers liées au marché des crypto-monnaies.
En plus de la fraude, les accusations incluent des transactions fictives et l’inflation des prix des crypto-monnaies.
« Ce que le FBI a découvert dans cette affaire est essentiellement une nouvelle tournure de la criminalité financière à l’ancienne. L’opération « Token Mirrors » ciblait les développeurs de jetons, les promoteurs et les teneurs de marché néfastes dans l’espace crypto », a déclaré Jodi Cohen, agent spécial en charge du Federal Bureau of Investigation, division de Boston.
Des systèmes de négociation sophistiqués ont fait perdre des millions de dollars aux investisseurs, a ajouté Cohen. Les quatre sociétés sont Gotbit, CLS Global, ZM Quant et MyTrade.
Les procureurs américains de Boston ont également révélé des accusations contre les dirigeants des entreprises et leurs employés. Parmi les personnes inculpées figurent des individus aux États-Unis et à Hong Kong.
Des arrestations ont été effectuées à l’étranger et les procureurs fédéraux ont déclaré que cinq personnes avaient accepté de plaider coupables des accusations.
Saitama et Gotbit
Maxwell Hernandez, Russell Armand et Nam Tran auraient créé et promu divers projets de crypto-monnaies qui auraient manipulé les prix et ciblé des utilisateurs fraudeurs.
Il s’agit notamment de la plateforme Saitama, un projet de crypto sur Ethereum dont le jeton natif a atteint une capitalisation boursière de plus de 7,5 milliards de dollars à son apogée. Saitama proposait également un produit et un jeton d’investissement immobilier.
L’une des sociétés de crypto-monnaies a accusé Gotbit, qui se serait livré à des opérations de blanchiment d’argent et aurait décuplé le volume des transactions pour un jeton appelé Robo Inu.
Cela a donné lieu à un volume fictif d’un million de dollars.
Imagine getting charged for doing $1m in fake volume for some thing called Robo Inu 😭 pic.twitter.com/Dc0DJbJOuO
— db (@tier10k) October 9, 2024
Les accusations portées contre les 14 personnes et les entreprises surviennent alors que le secteur continue de faire l’objet d’un examen réglementaire au milieu d’allégations de manipulation du marché et de vol.
En septembre, le FBI a arrêté Malone Lam, 20 ans, et Jeandiel Serrano, 21 ans, pour fraude et complot de blanchiment d’argent dans une affaire de vol de crypto-monnaies de 230 millions de dollars.
Avertissement : le contenu de cet article reflète uniquement le point de vue de l'auteur et ne représente en aucun cas la plateforme. Cet article n'est pas destiné à servir de référence pour prendre des décisions d'investissement.
Vous pourriez également aimer
La Fondation Ethereum transfère 50 000 ETH, d'une valeur de plus de 167 millions de dollars, vers un portefeuille pour soutenir la DeFi
Annonce rapide Hsiao-Wei Wang de la Fondation Ethereum a annoncé que l'organisation transférera 50 000 ETH vers un portefeuille qui sera ensuite utilisé pour "participer" à l'écosystème DeFi. Cette décision intervient à la suite de préoccupations liées à la direction de la fondation et à la sous-performance du marché de l'ETH.
Le quotidien : le "moment charnière" des cryptomonnaies le jour de l'investiture, la manie des memecoins de Trump et Melania et plus encore
Prise rapide L'investiture de Donald Trump en tant que 47e président des États-Unis marque un "moment charnière" pour la crypto, avec des changements de politique audacieux attendus, selon les experts de l'industrie. L'investiture de Donald Trump suit le lancement très médiatisé et controversé de son memecoin officiel basé sur Solana, TRUMP, lors de la première Crypto Ball à Washington vendredi soir. Les ventes de jetons WLFI pour le projet DeFi World Liberty Financial soutenu par la famille Trump ont grimpé à plus de 250 millions de dollars dimanche, contre 91 millions
Les liquidations de crypto-monnaies atteignent 1,28 milliard de dollars alors que le discours d'investiture de Trump ne mentionne pas le bitcoin
Résumé rapide Le marché des cryptomonnaies a connu une période turbulente de 24 heures, avec plus de 1,28 milliard de dollars en liquidations. Le Bitcoin et les principaux tokens, tels que le solana et le cardano, ont connu des fluctuations de prix volatiles après que Donald Trump n'a pas mentionné les cryptomonnaies lors de son discours d'investiture présidentielle.
Le président entrant Trump montre son soutien à l'innovation, mais ne mentionne pas les cryptomonnaies lors de son discours d'investiture
Résumé rapide Lors de sa campagne, Trump a mobilisé le soutien de hauts dirigeants, entre autres, dans l'industrie de la crypto-monnaie cherchant un changement dans l'environnement réglementaire des États-Unis. Trump est également prêt à émettre des décrets exécutifs liés à la crypto.
En vogue
PlusPrix des cryptos
Plus
