Deux suspects ont été inculpés pour le vol de plus de 4 100 BTC, d'une valeur d'environ 230 millions de dollars
Le ministère de la Justice des États-Unis a publié aujourd'hui un acte d'accusation, accusant Malone Lam, âgé de 20 ans, et Jeandiel Serrano, âgé de 21 ans, de complot pour voler et blanchir plus de 4 100 bitcoins d'une valeur d'environ 230 millions de dollars. Selon les rapports, les deux suspects ont été arrêtés la nuit dernière et comparaîtront respectivement devant les tribunaux de district des États-Unis dans le sud de la Floride et le centre de la Californie. L'acte d'accusation allègue que depuis août 2024, Lam, Serrano et leurs complices ont accédé aux comptes de cryptomonnaie des victimes par des moyens frauduleux et ont transféré les fonds vers leurs propres comptes contrôlés. Ils ont ensuite blanchi les produits par le biais de services de mixage, d'échanges, de VPN, etc., les utilisant pour des voyages internationaux, des boîtes de nuit, des voitures de luxe et des biens de luxe, entre autres. Actuellement, le FBI et la division des enquêtes criminelles de l'Internal Revenue Service des États-Unis mènent des enquêtes en cours sur cette affaire.
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