El creador de mercado de criptomonedas CLS Global admite operaciones de lavado en Uniswap tras investigación del FBI
Resumen rápido CLS Global acordó declararse culpable de cargos por wash trading tras una operación encubierta del FBI. Se espera que la empresa pague $428,059 en criptomonedas incautadas y multas.
El creador de mercado de criptomonedas con sede en Dubái, CLS Global, ha acordado declararse culpable de los cargos relacionados con el wash trading en la plataforma de negociación descentralizada Uniswap, anunciaron el martes los fiscales estadounidenses del Distrito de Massachusetts.
Tras la aprobación del tribunal de la declaración de culpabilidad, CLS Global pagará $428,059 al gobierno, incluyendo criptomonedas incautadas y una multa, y se le prohibirá participar en transacciones de criptomonedas en plataformas disponibles para inversores estadounidenses, según el comunicado oficial.
La empresa fue acusada en septiembre del año pasado por un cargo de conspiración para cometer manipulación de mercado y fraude electrónico y un cargo de fraude electrónico. Estos cargos se derivan de una investigación encubierta del FBI sobre el wash trading, una práctica de mercado manipulativa que infla artificialmente el volumen de negociación de un activo determinado para atraer a otros inversores.
En su investigación encubierta, el FBI creó NexFundAI, un token basado en Ethereum que se negociaba en el intercambio Uniswap. Esto ayudó a rastrear a CLS y otras dos empresas creadoras de mercado. Desde entonces, las fuerzas del orden han desactivado el proyecto de criptomonedas.
Según las autoridades, CLS admitió haber proporcionado servicios de wash trading para NexFundAI, como se documenta evidentemente en varias conversaciones en video entre julio y agosto de 2024.
“Durante varias videoconferencias... un empleado de CLS Global explicó que la empresa podría ‘ayudar con la generación de volumen’ para que NexFundAI pudiera cumplir con los requisitos de listado de intercambio de criptomonedas y atraer compradores del token NexFundAI”, dijeron los fiscales.
El empleado de CLS supuestamente dijo que la empresa utilizaba un algoritmo que realiza auto-operaciones, comprando y vendiendo desde múltiples billeteras para hacerlo menos visible, orgánico y difícil de rastrear. CLS empleó a operadores que compraban y vendían NexFundAI en Uniswap utilizando las billeteras de negociación de la empresa, según el comunicado.
"Sé que es wash trading, y sé que a la gente podría no gustarle", supuestamente dijo el empleado de CLS durante una de las reuniones en video.
Mientras tanto, la Comisión de Bolsa y Valores también está llevando a cabo una acción de ejecución civil relacionada contra CLS Global por presuntas violaciones de las leyes de valores.
Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.
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