Operadores de los supuestos mezcladores de criptomonedas Blender y Sinbad acusados en caso de lavado de dinero

Un gran jurado federal del Distrito Norte de Georgia acusó a tres ciudadanos rusos por presuntos delitos relacionados con la operación de dos mezcladores de criptomonedas. 

Los acusados, Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik y Anton Vyachlavovich Tarasov, supuestamente operaban dos mezcladores llamados Blender.io y Sinbad.io, según un comunicado del Departamento de Justicia de EE. UU. el viernes. Han sido acusados de conspiración para cometer lavado de dinero y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.

Los mezcladores de criptomonedas, servicios utilizados para ofuscar transacciones de criptomonedas, son un objetivo común para las fuerzas del orden debido a su presunto uso por parte de criminales. Por ejemplo, en 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó al mezclador basado en Ethereum Tornado Cash, afirmando que ayudó a lavar cientos de millones de dólares en criptomonedas de actores maliciosos, incluido el grupo Lazarus patrocinado por el estado de Corea del Norte.

Estados Unidos sancionó a Blender en mayo de 2022, tras descubrir que hackers norcoreanos utilizaron el mezclador para lavar 20,5 millones de dólares del hackeo de aproximadamente 600 millones de Axie Infinity. La firma de análisis forense de blockchain Elliptic señaló en 2023 que Sinbad parecía ser una versión renombrada del mezclador, ya que era casi idéntico y probablemente operado por el mismo grupo, informó anteriormente The Block. 

“Al operar presuntamente estos mezcladores, los acusados facilitaron que grupos de hackers patrocinados por el estado y otros ciberdelincuentes se beneficiaran de delitos que pusieron en peligro tanto la seguridad pública como la seguridad nacional", dijo el Fiscal General Adjunto Principal Brent S. Wible en una declaración del 10 de enero. Añadió que los mezcladores sirven como "refugios seguros" para lavar fondos derivados de medios criminales como el ransomware y el fraude.

Blender mantenía una "política de no registros" y eliminaba los detalles de las transacciones de los usuarios. Operó desde 2018 hasta 2022, con el mezclador sucesor Sinbad emergiendo unos meses después del cierre de Blender. Una acción de las fuerzas del orden cerró Sinbad el 27 de noviembre de 2023. 

La acusación imputó a Ostapenko con un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y dos cargos relacionados con operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Oleynik y Tarasov recibieron un cargo cada uno por las mismas acciones ilícitas supuestas.

Si son condenados, los acusados podrían recibir hasta 20 años de prisión por el cargo de lavado de dinero y cinco años por cada cargo de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Ostapenko y Oleynik fueron arrestados el 1 de diciembre de 2024. Tarasov sigue prófugo.