Agencia tributaria argentina allanó red de contrabando dedicada a minar BTC

Agencia tributaria argentina allana red de contrabando dedicada a minar BTC

Hechos claves:

1. Para blanquear las ganancias la red había utilizado a las criptomonedas
2. Los bienes incautados tenían un valor de mercado de más de 624.000 dólares

Las autoridades fiscales y los oficiales de seguridad naval de Argentina dicen que han desbaratado una importante red de “contrabando” de hardware de minería de Bitcoin .

Según informaron los medios La Capital Mar Del Plata y 0223 , la Prefectura Naval Argentina (PNA) realizó múltiples allanamientos en el marco de un “megaoperativo” conjunto con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

¿Cómo operaban los contrabandistas de hardware para minar BTC?

Los funcionarios dijeron que la red introdujo de contrabando al país “cientos” de “teléfonos móviles de alta gama, tarjetas de vídeo y componentes para la minería de criptomonedas”.

También afirmaron que el grupo supuestamente utilizó “inversiones cripto” para blanquear sus ganancias y ocultarlas de las autoridades.

Las agencias estatales publicaron imágenes del dinero y los objetos incautados. Entre estas fotos se encontraba una imagen de agentes de aduanas parados frente a cajas de cartón con el logotipo de Canaan.

Canaan es conocido en el mundo de las criptomonedas como un importante productor de hardware de minería ASIC de Bitcoin (BTC).

Según la legislación argentina, sólo las empresas titulares de permisos pueden importar plataformas dedicadas a la minería de criptomonedas .

Los oficiales también publicaron fotografías de oficiales armados parados frente a lo que parece ser una tienda de ropa.

Esto puede sugerir que la red puede haber usado una pequeña tienda como fachada (y un almacén improvisado) para almacenar equipos de minería de criptomonedas ilícita.

Agentes confiscan dinero y teléfonos de alta gama

Los oficiales de la AFIP también dijeron que confiscaron “más de 30 millones de pesos” (con un valor de más de 31.000 dólares) y 19.000 dólares estadounidenses.

Agregaron que realizaron múltiples allanamientos, incluso en Mar del Plata, una importante ciudad de la costa atlántica argentina. Los agentes también allanaron propiedades en Bahía Blanca, otra ciudad, en el suroeste de la provincia de Buenos Aires.

Los oficiales dijeron que habían arrestado a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, después de realizar redadas en seis propiedades residenciales en las ciudades. Los cuatro han sido acusados ​​formalmente de delitos relacionados con contrabando y lavado de dinero, confirmaron las agencias.

¿Una empresa actuó como fachada para contrabandistas?

Funcionarios de la PNA y de la AFIP informaron que también secuestraron un vehículo automotor, varios elementos electrónicos, así como otros activos financieros y prendas de vestir.

Agregaron que también incautaron documentos que creen están relacionados con el caso, “vinculados a una corporación” que creen estaba en el centro de la operación.

En total, indicaron la PNA y la AFIP, los bienes incautados tenían un valor de mercado de “más de 624.000 dólares”.

En 2022, la AFIP atacó granjas ilegales de minería de Bitcoin en una variedad de ubicaciones inusuales, incluida una granja de ganado y un edificio de departamentos de lujo .

Más recientemente, la agencia tributaria ha anunciado su intención de tomar medidas enérgicas contra los revendedores ilegales de Worldcoin (WLD).

Actualmente, el organismo tributario se encuentra tratando de garantizar que todos los intercambios de criptomonedas en el país cumplan con los protocolos contra el lavado de dinero. Todas las plataformas activas en el país deben asegurarse de que sus clientes cumplan con los mismos.

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